Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

4 июня 2024 года

БЭБ разоблачило сеть по нелегальной продаже электронных сигарет в Черкасской области

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области разоблачили и прекратили преступную деятельность группы лиц, организовавших подпольную сеть по сбыту контрафактной табачной продукции.

Следствием установлено, что в Черкасской области преступная группа продавала нелегальные электронные табачные изделия через розничную торговлю и телеграмм-каналы. Также продукцию доставляли в Киевскую область.

В результате обысков по местам хранения и продаж из незаконного оборота изъято более 1,5 тыс. электронных сигарет и почти 1,7 тыс. емкостей с жидкостями к ним.

Кроме того, детективы БЭБ изъяли телефоны, жесткий диск, черные записи и два автомобиля.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 3 млн грн.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы ТУ БЭБ в Киевской области в сотрудничестве с пограничниками оперативно-розыскного отдела ОКПП «Киев» Госпогранслужбы Украины.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

В рамках уголовного производства о неуплате налогов суд принял решение о передаче ТРЦ «Гулливер» в управление АРМА

По ходатайству Офиса Генеральной прокуратуры в рамках уголовного производства детективов Бюро экономической безопасности Украины суд принял решение о передаче в управление АРМА торгово-офисного центра "Гулливер".

Ранее следствием было установлено, что руководство компании, являющейся владельцем одного из крупнейших ТРЦ Киева, уклонилось от уплаты почти на 146 млн грн налогов.

Детективы БЭБ выяснили, что в течение 2019-2021 годов должностные лица компании заключили ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками «фиктивности» и «транзитности», на получение различных услуг и приобретение товарно-материальных ценностей.

Фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ работ, которые на самом деле не производились, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, посредством проведения бестоварных операций и услуг компании удалось уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 145,8 млн грн. Указанные средства были легализованы через предприятия, входящие в «транзитно-конвертационную группу».

Факт уклонения от уплаты налогов подтверждается выводом аналитического исследования Государственной налоговой службы и судебно-экономической экспертизой.

На основании полученных доказательств детективы БЭБ сообщили руководителю предприятия о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), а также по ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/