Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

4 июня 2024 года

БЭБ разоблачило продавца электротоваров в неуплате налогов

БЭБ разоблачило продавца электротоваров в неуплате налогов. В бюджет возмещено более 4 млн. грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от налогов. В госбюджет возмещено более 4 миллионов гривен убытков.

Следствие установило, что должностные лица предприятия, специализирующегося на торговле бытовыми электротоварами, в отчетной документации отразили ложную информацию.

Манипулируя показателями финансовой отчетности, фигуранты уклонились от уплаты налогов на прибыль и добавленной стоимости в значительных размерах. Как следствие в бюджет не поступило более 4 миллионов гривен. Директору общества доложено о подозрении. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Сейчас предприятие в полном объеме возместило нанесенный государству ущерб.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1. ст. 212 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области. Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура.

Справочно. Согласно ч.4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой, второй настоящей статьи, или деяния, предусмотренные частью третьей (если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности , если к привлечению ее к уголовной ответственности уплачены налоги, сборы (обязательные платежи), а также возмещен ущерб, причиненный государству их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня).

По материалам БЭБ будут судить пятерых одесситов за организацию сети подпольных игровых залов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование деятельности сети нелегальных игорных залов. В настоящее время 5 фигурантов сообщены о подозрении. Материалы дела переданы в суд.

В ходе следствия установлено, что нелегальные игорные заведения работали без создания юридического лица, необходимых лицензий и не платили налоги. Были расположены на первых этажах жилых домов в центре Одессы. Работали залы круглосуточно без вывесок или наружной рекламы. Попасть внутрь можно было только по предварительному телефонному звонку.

В результате обысков по адресам игровых залов детективы изъяли более 70 комплектов компьютерной техники, мобильные телефоны, наличные деньги, черные записи и т.д. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 3,3 млн. грн. На имущество наложен арест.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Одесской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/