Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

6 июня 2024 года

БЭБ обеспечило возмещение в бюджет свыше 4,2 млн грн неуплаченных налогов

Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет свыше 4,2 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области обеспечили 4,2 млн грн возмещения нанесенного государственному бюджету ущерба.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами теруправления БЭБ.

Следствием установлено, что должностные лица предприятия с августа 2023 по февраль 2024 во время финансово-хозяйственной деятельности умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в значительных размерах.

Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых построек.

Руководитель предприятия был поставлен в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме. Средства уже уплачены в бюджет. Уголовное производство направлено в суд по ходатайству об освобождении фигуранта от уголовной ответственности.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Департамента Киберполиции НПУ.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

Напомним, БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение 4,3 млн грн неуплаченных налогов известным импортером автозапчастей.

Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщило о подозрении 6 организаторов сети подпольных покерных клубов

Детективы территориального управления БЭБ во Львовской области прекратили деятельность сети подпольных покерных клубов. Установлено, что группа лиц под видом турниров по спортивному покеру организовала нелегальную деятельность покерных клубов, где проводила платные кэш игры.

Детективы БЭБ провели обыски в двух арендованных нежилых помещениях во Львове и изъяли покерные столы, компьютерную технику, клубные карты, наличные, черновые записи, документацию и другие вещи, имеющие доказательное значение. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,3 млн. грн.

В настоящее время участники организованной группы сообщены о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводят детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области. Оперативное сопровождение – сотрудники Управления стратегических расследований во Львовской области ДСР Нацполиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

По материалам Бюро экономической безопасности на Буковине будут судить двух продавцов фальсифицированных сигарет

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направили в суд обвинительные акты в отношении двух буковинцев, купивших незаконно изготовленные табачные изделия.

В ходе досудебного расследования детективы выяснили, что мужчины приобрели в целях сбыта табачные изделия без марок акцизного налога на Калиновском рынке в Черновцах. Стоимость контрафактного табака оценивается более чем в 500 тыс. грн.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконная транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) завершена, обвинительные акты направлены в суд.

За совершенные уголовные правонарушения подозреваемым грозит наказание в виде штрафа с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Черновицкой областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/