Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

7 июня 2024 года

Контрабанда на 26 млн грн

Контрабанда на 26 млн грн: по материалам Бюро экономической безопасности будут судить волынянина

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области сообщили о подозрении волынянину, который занимался контрабандой и незаконной реализацией подакцизных товаров.

В ходе следствия установлено, что житель Луцка организовал нелегальный ввоз в Украину через таможенную границу электронных сигарет и готовых жидкостей к ним без марок акцизного налога.

Контрабандную продукцию фигурант продавал на территории Украины. Товар отправлял покупателям по почте.

Средства, полученные от незаконных действий, волынянин легализовывал, используя их в своей предпринимательской деятельности.

Детективы БЭБ провели обыски в квартире фигуранта, гаражах, где хранилась продукция, и в автомобилях, которыми ее перевозили.

Изъято более 60-ти тысяч электронных сигарет и готовых жидкостей без марок акцизного налога. Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 26 млн. грн.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров, незаконное приобретение в целях сбыта, хранения, транспортировки незаконно изготовленных подакцизных товаров и легализация доходов, полученных преступным путем).

Досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления детективов по стратегической защите экономики БЭБ.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

БЭБ на Буковине направило в суд дело в отношении директора предприятия, не оплатившего таможенные платежи

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование в отношении уклонившегося от уплаты таможенных платежей мужчины.

В ходе следствия установлено, что директор предприятия предоставил таможенному органу сертификаты, содержащие ложные сведения о происхождении семян подсолнечника. Таким образом, была применена тарифная льгота вывозной пошлины. Такие действия привели к неправомерному освобождению от уплаты таможенных платежей на общую сумму более 120 тыс. грн.

Детективы ТУ БЭБ в Черновицкой области обеспечили возмещение нанесенного ущерба в полном объеме.

Мужчине поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Украины, обвинительный акт направлен в суд.

За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде штрафа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Процессуальное руководство осуществляли работники Черновицкой областной прокуратуры

БЭБ в Одесской области направило в суд дело о присвоении 2,5 млн грн бюджетных средств

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области направили в суд дело в отношении должностных лиц коммунального предприятия и поставщиков за хищение 2,5 млн грн бюджетных средств.

Следствием установлено должностное лицо коммунального предприятия Белгород-Днестровского района Одесской области, предпринимателя и организатора, которые еще до объявления тендера разработали план завладения бюджетными средствами.

В дальнейшем они провели закупку, победителем которой стала подконтрольная подозреваемым компания, продавшая коммунальному предприятию тепловые насосы по завышенной цене.

Такие действия привели к растрате и присвоению 2,5 млн. грн. государственных средств.

В результате проведения обысков в помещениях фигурантов изъято почти 175 тыс. грн, компьютерная техника и мобильные телефоны, которые использовались в незаконной деятельности.

На имущество подозреваемых наложен арест с целью обеспечения дальнейшего возмещения нанесенного государству ущерба.

По результатам досудебного расследования и на основании собранных доказательств специалисту публичных закупок и еще двум фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Должностному лицу коммунального предприятия избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, двум сообщникам – залога.

Фигурантам грозит лишением свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области при оперативном сопровождении работников Управления СБУ в Одесской области.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/