Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

7 июня 2024 года

БЭБ в Закарпатье обеспечило возмещение в бюджет 6,7 млн грн

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области завершили досудебное расследование по уголовному производству по факту уклонения от уплаты налогов. В бюджет возмещено 6,7 млн. грн.

Следствием установлено, что директор одного из обществ в Перечинском районе совместно с другими должностными лицами уклонился от уплаты налога на прибыль предприятия.

В налоговой и финансовой отчетности они умышленно не отразили сумму полученного дохода от предоставления консультационных, информационных и других услуг компании, занимающейся экспортом и импортом товаров.

Детективы БЭБ доказали вину должностных лиц в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время в Государственный бюджет обеспечено поступление 6,7 млн грн. Дело направлено в суд.

Досудебное расследование по ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

По материалам Бюро экономической безопасности будут судить волынянина, продававшего контрафактные моторные масла

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении волынянина, продававшего контрафактные моторные масла под видом одного из известных брендов.

Ранее к сыщикам БЭБ обратились владельцы бренда, которые обнаружили на рынке поддельную продукцию.

Следствием установлено, что житель Ковельщины приобрел с целью дальнейшей продажи, незаконно изготовленные моторные масла в разном виде и упаковке. В дальнейшем подозреваемый реализовывал товар через Интернет. Таким образом, компании, которая является правообладателем торговой марки, был нанесен значительный материальный ущерб.

В ходе обыска в складских помещениях сотрудники Бюро обнаружили и изъяли более 1,5 тыс. литров фальсифицированной продукции.

Волынину было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знаков для товаров и услуг, нанесшее материальный ущерб в большом размере). Обвинительный акт направлен в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления детективов по стратегической защите экономики.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

По материалам БЭБ в Киевской области будут судить директора общества, который присвоил 2 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении руководителя предприятия, завладевшего почти 2 млн. грн.

Следствием установлено, что руководитель филиала одной из компаний подделал и подписал акты выполненных работ за фактически не предоставлявшиеся консультационные услуги. Для того чтобы присвоить и вывести средства в наличные деньги, он перечислил их на счета подконтрольных предприятий. В дальнейшем обвиняемый приобрел на них имущество.

Таким образом, мужчина присвоил почти 2 млн. грн. Ему было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Департамента Киберполиции НПУ.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

Напомним, недавно детективы БЭБ на Киевщине разоблачили чиновника земельного отдела, нанесшего местному бюджету более 3,5 млн грн убытков.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/