Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

13 июня 2024 года

В Киевской области БЭБ направило в суд дело в отношении директора компании

В Киевской области БЭБ направило в суд дело в отношении директора компании, которая уклонялась от уплаты более 8 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от налогов.

Следствием установлено, что общество на протяжении двух лет умышленно уклонялось от уплаты НДС.

Компания предоставляла государственным и коммунальным предприятиям услуги по ремонту жилых построек и придомовых территорий. Однако после получения бюджетных средств за упомянутые услуги директор не отражала хозяйственные операции в налоговой отчетности.

В результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость сумма нанесенного государству ущерба составила более 8 млн грн, что также подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы.

Руководитель предприятия был уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов).

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд и предъявлен гражданский иск на сумму нанесенного государству ущерба.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Напоминаем, что по материалам БЭБ в Киевской области будут судить директора общества, который присвоил 2 млн грн.

БЭБ на Волыни предотвратило неэффективное использование более 13 млн грн бюджетных средств

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области обнаружили и предотвратили рисковую тендерную закупку.

Один из центральных органов исполнительной власти планировал использовать 13,45 млн. грн. бюджетных средств на услуги по содержанию и техническому обслуживанию международного автомобильного пункта пропуска через государственную границу Украины.

Специалисты Бюро проанализировали документацию победившей компании и выявили ряд рисков.

Установлено, что общество не отвечает квалификационным критериям тендера. В частности, компания не подтвердила опыт выполнения аналогичных работ, что является безусловным основанием для отклонения тендерного предложения.

Аналитики БЭБ направили в адрес заказчика рекомендательное письмо относительно выявленных рисков и отметили недопустимость проведения некритических расходов в условиях военного положения.

В результате заказчик сообщил БЭБ об отклонении тендерного предложения предприятия-победителя и отмене открытых торгов.

Таким образом, аналитики Территориального управления БЭБ в Волынской области предотвратили неэффективное использование более 13 млн грн бюджетных средств.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/