Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

18 июня 2024 года

БЭБ разоблачило подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя

В Киеве Бюро экономической безопасности разоблачило подпольный цех по незаконному изготовлению алкоголя

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили лиц, организовавших незаконное производство и сбыт подакцизных товаров.

Досудебным расследованием установлено, что местные жители незаконно производили, транспортировали и продавали ликероводочные изделия.

Чтобы скрыть происхождение алкогольных напитков, часть из них фигуранты клеили марки акцизного налога с признаками подделки. В дальнейшем продукцию продавали в столичных точках розничной торговли за наличные, без чеков и накладных.

Детективы БЭБ провели ряд обысков и изъяли из незаконного оборота около 800 бутылок фальсифицированных алкогольных напитков с марками акцизного налога с признаками подделки, около 1200 литров спиртосодержащих жидкостей, производственное оборудование, тару и транспортное средство для перевозки продукции.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники главного оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» Госпогранслужбы Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

Детективы БЭБ в Одесской области разоблачили продавца контрафактными сигаретами

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили одессита, распространявшего на юге региона сигареты без марок акцизного налога.

Фигурант получал товар через почтовые службы доставки и хранил его в арендованных гаражах. В дальнейшем продавал табачные изделия оптовыми партиями покупателям на рынках в Одессе.

Детективы провели 8 обысков в квартире фигуранта, в местах хранения продукции и автомобилях. В результате сотрудники Теруправления изъяли 12 тысяч пачек сигарет, экспресс-накладные, мобильные телефоны. Примерная стоимость изъятой контрафактной продукции составляет 1 млн грн.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме и происхождению товара.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) осуществляют детективы ТУ БЭБ в Одесской области при оперативном сопровождении представителей 26 пограничного отряда.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура

БЭБ в Киевской области обеспечило возмещение в бюджет 6,3 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили возмещение 6,3 млн грн ущерба нанесенного государственному бюджету.

Следствием установлено, что в течение длительного периода директор компании, специализирующейся на импорте морепродуктов и логистике, умышленно уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Киевской области. Сумма нанесенного государству ущерба в размере 6,3 млн грн подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.

Руководитель предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Также детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме. Средства уже уплачены в бюджет, а уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/