Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

19 июня 2024 года

БЭБ разоблачило и прекратило деятельность организованной группы лиц

По материалам детективов БЭБ будут судить членов организованной группы, занимавшейся нелегальными азартными онлайн-играми

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Киберполиции разоблачили и прекратили деятельность организованной группы лиц, оказывавших услуги по азартным играм в сети Интернет без лицензии. В настоящее время обвинительный акт в отношении пятерых членов группировки направлен в суд.

Следствием установлено, что один из фигурантов дела организовал деятельность нелегального онлайн-казино. К незаконной деятельности он привлек знакомого, создавшего и администрировавшего деятельность нелицензированного вебсайта, который предоставлял игрокам доступ к азартным играм. Рекламировали незаконные услуги в социальных сетях.

Кроме того, обвиняемые привлекли еще трех человек, выполнявших роль операторов колл-центра для приема платежей от игроков, общения с ними в мессенджерах, выплаты средств и т.п.

Под вас следствия установлено, что средства, внесенные игроками в качестве ставок и впоследствии проигранные, перечислялись участниками преступной группы через карты третьих лиц на собственные банковские счета и выводились наличными.

Правоохранители прекратили работу онлайн-казино и провели обыски в Киеве и Полтаве. Изъято компьютерное оборудование, более 20 мобильных телефонов, 50 банковских и 100 сим-карт.

Пятерым фигурантам было сообщено о подозрении по ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт в отношении пяти членов организованной группы направлен в районный суд города Полтавы.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

В случае доказывания вины подозреваемым грозит наказание в виде штрафа от 680 000 грн. до 850 000 грн. с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Бюро экономической безопасности прекратило незаконную деятельность четырех игорных заведений в Киевской области

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность 4 нелегальных игорных заведений в Вышгороде, Василькове и Бородянке.

Заведения были обустроены в нежилых помещениях, работали в закрытом режиме и во время комендантского часа. Деятельность тщательно скрывали – открывались только для проверенных клиентов, о визите в зал они договаривались заранее с администратором.

Во время проведения обысков детективы БЭБ изъяли доказательства: более 50 комплектов компьютерной техники, видеорегистраторы, роутеры, мобильные телефоны, черные записи и т.д.

В отношении находившихся в заведении игроков полиция составила протоколы по статье 181 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Досудебное расследование по уголовным производствам по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Департамента Киберполиции НПУ.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

Мискодинг для нелегальных казино: арестованы 2 директора департаментов Ibox bank

По материалам Бюро экономической безопасности избраны меры предосторожности двум руководителям Департаментов АО «Айбокс Банка», который «отмыл» около 5 млрд грн для нелегальных казино. Суд вынес решение об избрании к подозреваемым мерам пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке.

В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.

На основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелицы, детективы БЭБ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Напомним, в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольный фигурантам Айбокс Банк.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/