Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

20 июня 2024 года

БЭБ на Полтавщине направило в суд дело о подпольном цехе по пошиву брендовой одежды

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование незаконной деятельности швейной фабрики. Материалы производства направлены в суд.

Следствие установило трех человек, наладивших нелегальный пошив спортивной одежды под марками известных мировых брендов.

Организаторы производства арендовали и обустроили всем необходимым принадлежностям складские помещения в Полтаве.

Для производства текстильной продукции привлекли наемных работников. В дальнейшем одежду продавали с помощью мессенджера, а деньги за товар получали на личные счета.

В результате санкционированных обысков детективы изъяли швейное оборудование, ткань, фурнитуру, готовую фальсифицированную одежду и т.д.

В ходе следствия детективы БЭБ сообщили организаторам преступной схемы о подозрении.

Пока материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в суд.

Подозреваемым грозит штраф от 10 до 15 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области. Оперативное сопровождение – УСР в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

По материалам БЭБ будут судить волынянина, который продавал автомобили, завезенные под видом помощи для ВСУ

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области завершили досудебное расследование местного жителя, который завозил в Украину транспортные средства под видом помощи для Вооруженных сил Украины.

Следствием установлено, что мужчина самостоятельно подыскивал автомобили за границей и покупал их. При пересечении таможенной границы он декларировал авто как гуманитарную помощь, используя для этого реквизиты благотворительной организации. В дальнейшем подозреваемый продавал транспортные средства через Интернет-платформы.

Таким образом, фигуранту удалось завезти 7 иномарок. Их общая стоимость составляет около 2 млн. грн.

Во время обысков детективы БЭБ изъяли 3 автомобиля на иностранной регистрации и более 5 тыс. евро. На эти машины и наличные деньги наложен арест.

В настоящее время волынянину сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Досудебное расследование по материалам Западного отдела по предотвращению и выявлению коррупции Министерства обороны Украины осуществляли детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области. Оперативное сопровождение – работники Управления детективов по стратегической защите экономики БЭБ.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

Детективы БЭБ на Киевщине разоблачили чиновника, нанесшего более 93 млн грн ущерба государственному бюджету

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили руководителя финансового отдела одной из территориальных общин на Белоцерковщине, который из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей нанес более 93 млн грн ущерба государственному бюджету.

В ходе досудебного расследования установлено, что на счетах сельского совета были аккумулированы средства из "военного" НДФЛ в сумме более 93 млн грн, которые, согласно действующему законодательству, должны направляться в государственный бюджет на нужды обороны, в частности, для Министерства обороны Украины на закупку артиллерийских систем и Госспецсвязи на осуществление мероприятий по закупке специальной техники

Перечисление средств из соответствующего местного бюджета в государственный осуществлен путем привлечения кредита с единого казначейского счета.

Руководитель финотдела сельского совета, являясь ответственным лицом и зная о необходимости осуществления погашения кредита, не принял меры и не выдал соответствующее распоряжение.

В дальнейшем, вопреки закону, эти средства были перечислены на погашение других расходов общины. Размер нанесенного материального ущерба государственному бюджету превысил 93 млн грн, что также подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы.

В настоящее время руководителю финансового отдела доложено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оперативное сопровождение осуществляют работники Департамента Киберполиции НПУ. Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры. Мероприятия проводились при содействии КОВА.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/