Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

24 июня 2024 года

В госбюджет возмещено более 6 млн грн неуплаченных налогов

По материалам Бюро экономической безопасности в госбюджет возмещено более 6 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование по уклонению от уплаты налогов. Более 6 млн грн нанесенного государству ущерба возмещено в полном объеме.

Следствие установило директора компании, уклонившегося от уплаты налога на добавленную стоимость. Общество специализируется на продаже товаров широкого потребления. В налоговой отчетности фигурант изобразил фиктивные бестоварные операции с другим предприятием. Таким образом, в бюджет страны не поступило 6 млн грн налогов.

По результатам следственных действий директору компании доложено о подозрении.

В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме. Материалы уголовного производства по ходатайству об освобождении от ответственности направлены в суд.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

БЭБ в Одесской области обеспечило возмещение 4,6 млн грн неуплаченных налогов экспортером подсолнечного масла

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области направили в суд материалы уголовного производства по уклонению от уплаты налогов компанией, специализировавшейся на экспорте подсолнечного масла.

Предприятие вывозило готовое масло через пункт пропуска «Старокозаче-Тудор» с помощью крупногабаритного автотранспорта, а именно в специализированных прицепах. В один такой прицеп могли вместить от 20 до 25 тонн готовой продукции. Экспортировали товар в Турцию и Молдову.

В ходе следствия установлено должностное лицо, умышленно не подавшее в органы ГНС документы налоговой и финансовой отчетности за 2023 год.

Такие действия привели к неначислению и, как следствие, неуплате налогов на прибыль указанного предприятия за 2023 год на общую сумму почти 4,6 млн. грн.

В настоящее время должностное лицо компании уведомлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд.

Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура

По материалам БЭБ на Волыни будут судить руководителя зерновой корпорации за растрату более 400 тонн зерна

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении руководителя корпорации, растратившего государственное зерно на сумму 3,4 млн грн.

В ходе досудебного расследования установлено, что директор волынского филиала Акционерного общества "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" самовольно отгружал неустановленным лицам зерновые урожая 2021 года.

Эта продукция учитывалась на остатках и находилась на ответственном хранении.

Для того чтобы скрыть факт растраты, мужчина выдал заведомо ложные официальные документы.

Таким образом, была произведена растрата более 400 тонн пшеницы, кукурузы и овса. Злоупотребляя служебным положением, лицо нанесло государственному предприятию имущественный ущерб на сумму 3,4 млн грн.

Чиновнику было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (выдача должностным лицом ложных официальных документов и растрата чужого имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением). Обвинительный акт направлен в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления детективов по стратегической защите экономики БЭБ.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/