Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

26 июня 2024 года

По рекомендации БЭБ отменен рисковый тендер на расчистку озера

По рекомендации БЭБ отменен рисковый тендер на расчистку озера стоимостью почти 79 млн грн

Аналитики Территориального управления БЭБ в Киеве в ходе мониторинга публичных закупок выявили рисковый тендер. О проведении закупки работ по расчистке и благоустройству озера объявило столичное коммунальное предприятие. Стоимость тендера составила более 96 млн. грн.

По результатам проведенной процедуры было определено предприятие-победитель, окончательное ценовое предложение которого составило около 79 млн. грн.

Специалисты БЭБ в ходе аналитического исследования тендерной документации установили ряд рисков, относящихся к указанной компании.

В частности, это несоответствие предприятия квалификационным требованиям к победителю публичной закупки, а также предоставление им недостоверной информации, повлиявшей на определение результатов закупки.

Аналитики Бюро направили в адрес коммунального предприятия рекомендательное письмо с указанными рисками. В результате заказчик упразднил процедуру проведения закупки.

Таким образом, аналитики ТУ БЭБ в городе Киеве предотвратили неэффективное использование около 79 млн грн из столичного городского бюджета.

БЭБ сообщило о подозрении лицу, оказывая услуги всемирно известной службе такси, уклонилась от уплаты 3,3 млн грн налогов

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с коллегами-правоохранителями разоблачили схему уклонения от уплаты налогов в больших размерах.

Следствием установлено, что организатор схемы, используя нотариальные доверенности, оформил фиктивных физических лиц-предпринимателей партнерами всемирно известной службы такси.

Средства, уплаченные пассажирами за услуги перевозки, перечислялись на электронные кошельки компании-нерезидента и затем направлялись в Украину своим партнерам для оплаты работы водителей.

В дальнейшем подозреваемый, используя реквизиты и банковские счета фиктивных ФЛПов, получал средства от службы такси якобы за оплату «информационно-посреднических услуг». После этого обналичивал их через кассы в банках.

При этом денежные средства не декларировались, с них не уплачивался налог с доходов физических лиц, а бухгалтерская отчетность не подавалась.

Таким образом фигурант обналичил 18,7 млн грн, скрыл полученные прибыли и избежал уплаты более 3,3 млн грн налогов.

Правоохранители провели санкционированные обыски на территории Киева и Киевской области и изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, черновые записи.

Указанному лицу было поставлено в известность о подозрении в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов совершенное по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в больших размерах) продолжается. Детективы проводят необходимые следственные действия по установлению полного круга лиц, причастных к преступлению.

Оперативное сопровождение осуществляют работники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

По материалам БЭБ компания-поставщик сои возместила более 11 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах компанией-поставщиком бобовых. Материалы дела направлены в суд.

Установлено, что предприятие поставляло экспортеру сою без оформления в налоговой отчетности. У компании не было документов о происхождении и приобретении бобовых, а товар учитывался как безвозмездно полученный.

Операции по приобретению сельхозпродукции в бухгалтерской отчетности поставщик продукции умышленно не отражал.

В результате таких действий компания уклонилась от уплаты более 11 млн. грн. налогов. В ходе следствия детективы сообщили одному из ее должностных лиц о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

В настоящее время в Государственный бюджет обеспечено поступление более 11 млн грн. Дело направлено в суд.

Досудебное расследование осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области по оперативному сопровождению Управления стратегических расследований в Одесской области ДСР Нацполиции Украины.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/