Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

2 июля 2024 года

По материалам БЭБ в Полтавской области будут судить директора водоканала

По материалам БЭБ в Полтавской области будут судить директора водоканала, который не уплатил более 6 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области направили дело в суд по уклонению от уплаты налогов. Ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме.

По информации Главного управления ГНС в Полтавской области, детективы БЭБ начали досудебное расследование в отношении директора коммунального предприятия Миргородского городского совета.

Следствие установило, что мужчина в течение 2020-2023 годов не уплатил 6,5 миллиона гривен налогов с зарплаты работников предприятия. Зная, что такой налог имеет первоочередность перед другими обязательствами, фигурант тратил эти средства на другие нужды предприятия, стоимость которых значительно превышала рыночную.

По результатам информационно-аналитической работы аналитики ТУ БЭБ подтвердили фактическую сумму нанесенного государству ущерба. Кроме того, анализ изъятых при обыске документов предприятия показал систематическое игнорирование руководителем требований налогового законодательства и расходование средств общества на сомнительные закупки.

В настоящее время ущерб, нанесенный государству, возмещен в полном объеме. Материалы дела направлены в суд.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области. Оперативное сопровождение – Управление стратегических расследований в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

БЭБ сообщило о подозрении директору компании, продававшей военную амуницию, ввезенную под видом гуммопомощи

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору общества, которое завозило в Украину шлемы и бронежилеты под видом гуманитарной помощи якобы для нужд Нацгвардии и ВСУ.

Директор компании, чтобы получить льготы на ввоз товаров военного назначения, предоставлял таможенным органам поддельные письма с ложной информацией о конечном получателе.

По документам амуниция предназначалась для части Национальной гвардии Украины. Однако фактически импортируемые защитные шлемы и баллистические плиты в бронежилеты воинской части не передавались. Их незаконно продавали через сеть специализированных магазинов, расположенных в нескольких регионах Украины и в сети Интернет.

По данным следствия, подозреваемый в мае 2022 года под видом гуманитарной помощи импортировал на таможенную территорию Украины 1 тыс. защитных шлемов и 3 тыс. баллистических плит в бронежилеты.

В ходе обысков в офисных и складских помещениях и магазинах компании детективы БЭБ изъяли шлемы, баллистические плиты и бронежилеты разного класса защиты общей стоимостью более 40 млн гривен.

БЭБ во Львовской области прекратило деятельность незаконного онлайн покер-клуба

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области прекратили незаконную деятельность покерного клуба, предоставлявшего услуги в сети Интернет без лицензии.

Установлено, что гражданин создал и администрировал нелицензированный веб-сайт, через который предоставлял игрокам доступ к играм. Рекламировал незаконные услуги в социальных сетях. Однако в игру привлекал лишь ограниченное количество людей по предварительному личному отбору. Услуги предоставлялись в виртуальных комнатах покера онлайн-клуба.

Организатор получал незаконную прибыль в виде так называемой рейк-платы, то есть платы за игру в покер в зависимости от количества раздач и суммы с каждого игрового стола.

В дальнейшем денежные средства, полученные в результате участия в игре, распределялись путем транзакций по соответствующим банковским счетам участников игры в покер и организатора.

Детективы ТУ БЭБ во Львовской области разоблачили и прекратили незаконную деятельность. Организатору незаконной деятельности поставлено в известность о подозрении.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины направлен в суд. Досудебное расследование завершено.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления стратегических расследований во Львовской области ДСР НПУ.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

По материалам БЭБ дистрибьютор алкогольных напитков возместил в бюджет 4,5 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили возмещение почти 4,5 млн грн ущерба нанесенного государственному бюджету.

Следствием установлено, что при проведении инвентаризации остатков алкогольной продукции на предприятии была выявлена нехватка товара, которая в дальнейшем не была отражена в налоговой отчетности. Таким образом, компания уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на доходы и акцизного сбора.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Киевской области. Сумма нанесенного государству ущерба в размере 4,5 млн грн подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.

Руководитель предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Также детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме. Средства уже уплачены в бюджет, а уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/