Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

2 июля 2024 года

БЭБ сообщило о подозрении бухгалтеру в уклонении от уплаты 6,8 млн грн налогов

БЭБ сообщило о подозрении бухгалтеру в уклонении от уплаты 6,8 млн грн налогов. Нанесенный ущерб возмещен в бюджет

Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностное лицо частного предприятия в Полтавской области в умышленном уклонении от уплаты налогов в больших размерах.

Следствием установлено, что подозреваемая, используя реквизиты одного из обществ с признаками фиктивности, в документах бухгалтерского и налогового учетов отразила покупку шелухи подсолнечника без фактической поставки товара.

Таким образом, предприятие сформировало фиктивный налоговый кредит и уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 6,8 млн. грн.

Фактическое не осуществление обществом-поставщиком финансово-хозяйственной деятельности подтверждено приговором суда – учредителя и директора общества признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей) Уголовного кодекса Украины.

Приговором суда также подтверждено, что общество-поставщик путем документального оформления безтоварных операций использовалось для незаконного формирования налогового кредита по НДС и валовым расходам по налогу на прибыль предприятий другим субъектам хозяйственной деятельности.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили бухгалтерке о подозрении в умышленном уклонении от уплаты 6,8 млн грн налогов.

В ходе досудебного расследования в бюджет возмещен нанесенный ущерб в полном объеме.

В связи с этим в суд направлено ходатайство об освобождении от уголовной ответственности подозреваемого на основании ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы Бюро экономической безопасности Украины.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ в Закарпатье обеспечило возмещение в бюджет свыше 4 млн грн налогов неуплаченных строительной компанией

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области завершили досудебное расследование по уголовному производству по факту уклонения от уплаты налогов. В бюджет возмещено 4,2 млн. грн.

Следствием установлено, что директор местной компании, занимавшейся строительством и реконструкцией, уклонился от уплаты налога на прибыль за 2023 год. С этой целью он не отражал полностью доходы предприятия в налоговой декларации.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ доказали вину должностного лица в уклонении от уплаты налогов. В настоящее время в Государственный бюджет обеспечено поступление 4,2 млн грн. Дело направлено в суд.

Досудебное расследование по ч.1 ст.212 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области. Оперативное сопровождение – работники Управления детективов по стратегической защите экономики.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

По материалам БЭБ будут судить харьковчанина, нелегально продававшего фальсифицированные сигареты

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование незаконного приобретения и хранения с целью сбыта табачных изделий.

Следствие установило двадцатисемилетнего харьковчанина, покупавшего сигареты без марок акцизного налога крупными партиями для дальнейшего сбыта. Сохранял товар в арендованном складском помещении на территории базы оптовой торговли. Без специальных разрешительных документов мужчина продавал незаконно изготовленную продукцию в розницу за наличные деньги.

В ходе санкционированных обысков детективы изъяли у фигуранта сигареты без марок акцизного налога стоимостью около миллиона гривен.

В настоящее время материалы дела с обвинительным актом направлены в суд. Обвиняемому грозит штраф от пяти до десяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

БЭБ в Киевской области сообщило о подозрении директору учебного заведения в растрате средств во время поставки укрытия

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области сообщили о подозрении директору учебного заведения в Киевской области, который, злоупотребляя служебным положением, нанес более 3 млн грн ущерба местному бюджету.

Следствием установлено, что учебное заведение заказало услуги по поставке простейшего укрытия гражданской защиты на 100 человек. Из местного бюджета на укрытие выделено более 3 млн. грн.

При выполнении работ подрядная организация построила укрытие, не соответствующее заявленному в тендерной документации классу в соответствии с государственными строительными нормами и технической спецификацией.

Однако директор образовательного учреждения подписал акты выполненных работ, в результате чего были безосновательно перечислены бюджетные средства подрядной организации в сумме более 3 млн. грн. Такие неправомерные действия нанесли Вышгородскому городскому совету ущерб на указанную сумму.

В настоящее время директору учебного заведения поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/