Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

3 июля 2024 года

БЭБ в Киеве обеспечило возмещение 4 млн грн НДС строительной компанией

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве завершили досудебное расследование дела в отношении директора компании, который уклонился от уплаты более 4 млн грн налога на добавленную стоимость.

Досудебным расследованием установлено, что предприятие в 2023 году получило около 24 млн. грн. за строительно-монтажные работы, выполненные по заказу государственных организаций.

В дальнейшем эти средства были использованы предприятием в ходе ведения хозяйственной деятельности. Однако для уклонения от уплаты налогов директор компании не отразил в налоговых декларациях получение указанных денег.

Как следствие, предприятие не уплатило более 4 млн. грн. налога на добавленную стоимость.

Детективами БЭБ в ходе осуществления досудебного расследования обеспечено возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.

В настоящее время в суд направлены материалы дела по части 4 статьи 212 Уголовного Кодекса Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры

В Киевской области будут судить должностное лицо, нанесшее более 93 млн грн ущерба государственному бюджету

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили руководителя финансового отдела одной из территориальных общин на Белоцерковщине, который из-за ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей нанес более 93 млн грн ущерба государственному бюджету.

Следствием установлено, что на счетах сельского совета было аккумулировано более 93 млн грн "военного" НДФЛ, которые в соответствии с действующим законодательством должны направляться в государственный бюджет на нужды обороны, в частности, для Министерства обороны Украины на закупку артиллерийских систем и Госспецсвязи на осуществление мер по закупке специальной техники.

Перечисление средств из соответствующего местного бюджета в государственный осуществлен путем привлечения кредита с единого казначейского счета.

Руководитель финотдела сельского совета знал о необходимости осуществления погашения кредита, однако не принял меры и не выдал соответствующее распоряжение.

В дальнейшем, вопреки закону, эти средства были перечислены на погашение других расходов общины. В частности, на приобретение комплекса нежилых зданий и сооружений завода Киевской области, деятельность которого была прекращена еще в 2010 году. Также часть средств фигурант направил на депозитные счета подчиненных предприятий жилищно-коммунальной сферы.

Размер нанесенного материального ущерба государственному бюджету превысил 93 млн грн, что также подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ совместно с оперативниками киберполиции НПУ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме. Деньги перечислены для нужд Министерству обороны Украины, а также Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

БЭБ сообщила работнице горсовета о подозрении в незаконном выведении 20 соток земли в аэропорту Ужгорода

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области сообщили о подозрении бывшей сотруднице Ужгородского городского совета в злоупотреблении служебным положением.

Следствием установлено, что ранее подозреваемая возглавляла департамент городского хозяйства и незаконно продала акционерному обществу земельный участок общей площадью 0,2 га на территории международного аэропорта "Ужгород". Такие действия противоречат действующему законодательству, поскольку законом не разрешена приватизация земельных участков под объектами воздушного транспорта.

Кроме того, незаконный вывод указанного земельного участка из коммунальной собственности препятствует успешному прохождению сертификации международным аэропортом "Ужгород".

Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 233 (незаконная приватизация государственного, коммунального имущества) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигурантке меры пресечения.

Закарпатской областной прокуратурой предъявлен гражданский иск о возвращении незаконно приватизированного участка в коммунальную собственность.

Досудебное расследование проводят детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

По материалам БЭБ в Одесской области будут судить 3 человек за организацию подпольного алкогольного цеха

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, незаконно продававших фальсифицированные ликероводочные изделия.

В ходе следствия установлено, что обвиняемые наладили продажу незаконно изготовленных подакцизных товаров. Для этого использовали нежилое помещение в одном из районов города Рени на юге Одесщины.

Продавали напитки по всей области через веб-сайт и социальную сеть Instagram. Каждому из участников была отведена определенная роль в организации и функционировании "бизнеса".

В результате 16 обысков сотрудники БЭБ обнаружили и изъяли насосы для перегона спиртосодержащих жидкостей, более полутора тысяч литров спирта, незаконно изготовленные ликероводочные изделия, деньги, тетрапаки, пустые бочки объемом 50 л, 80 л и 100 л.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,7 млн. грн. На имущество наложен арест.

Организатору группы и двум его сообщникам было поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров)

В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении 3 человек направлен в Ренийский районный суд Одесской области.

Досудебное расследование осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников 17 пограничного отряда и Управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Одесской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/