Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

6 июля 2024 года

БЭБ на Буковине направило в суд дело о незаконной торговле сигаретами

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование по факту сбыта фальсифицированных табачных изделий.

В ходе досудебного расследования было установлено, что буковинка приобрела табачные изделия без марок акцизного налога на Калиновском рынке в Черновцах. Позже подозреваемая пыталась вывезти фальсифицированные сигареты за пределы Украины.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) завершено, обвинительный акт направлен в суд.

За совершенное уголовное преступление фигурантке дела грозит наказание в виде штрафа с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Черновицкой областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности перекрыло канал контрабандной поставки сигарет во Львовскую и Волынскую области

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили схему контрабандного перемещения сигарет. Изъят товар стоимостью более 9 млн. грн.

Следствием установлено, что группа лиц организовала перемещение вне таможенного контроля и с сокрытием от таможенного контроля подакцизных товаров в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей.

Электронные сигареты попадали на территорию Украины от гражданина одной из стран Европейского союза.

В дальнейшем одноразовые электронные сигареты, заправленные никотинсодержащей смесью и никотинсодержащими жидкостями для электронных испарителей, продавали в Telegram.

Детективы БЭБ провели 9 обысков по адресам проживания фигурантов, складских помещений и транспортных средств. Изъято более 19 тыс. шт. электронных сигарет, жидкостей к ним, устройств для электронных испарителей. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 9 млн. грн.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины продолжается, детективы устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, назначен ряд судебных экспертиз.

Оперативное сопровождение осуществляют работники 6 Пограничного отряда ГНСУ.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

На Волыни по материалам БЭБ руководитель торговой компании возместил более 4 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области обеспечили возмещение около 4,6 млн грн нанесенного государственному бюджету ущерба.

Следствием установлено, что директор местного общества уклонился от уплаты налогов в значительном размере.

В частности, в 2023 году предприятие получило более 25 млн грн дохода от реализации товаров. Однако директор не отразил полученные денежные средства в финансовой отчетности предприятия. Как следствие, предприятие не уплатило около 4,6 млн. грн. налога на прибыль.

В ходе досудебного расследования мужчина признал неправомерность своих действий и добровольно уплатил средства в бюджет в полном объеме.

Детективы Бюро сообщили о подозрении директору общества по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов). Дело направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности в связи с полным возмещением убытков.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Волынской области.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления детективов по стратегической защите экономики.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности в Одесской области прекратило работу конвертационного центра

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили центр минимизации налогов.

Досудебным расследованием установлено, что группа лиц зарегистрировала на территории Одессы и области ряд предприятий, которые в дальнейшем использовались для предоставления услуг по минимизации налогов и обналичивания средств, в том числе полученных как бюджетное возмещение НДС.

По результатам обысков офисного помещения детективы изъяли 107 печатей предприятий с признаками фиктивности, среди которых были и оффшорные компании, наличные деньги в национальной валюте, банковские карты, флеш-носители, аппаратное средство криптографической защиты информации, жесткие и оптические диски, документы, что подтверждают занятие противоправной деятельностью. В общем эквиваленте ориентировочная стоимость изъятого составляет около 1 млн грн.

Досудебное расследование уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) осуществляют детективы ТУ БЭБ в Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры и оперативном сопровождении Управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Продолжаются следственные действия.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/