Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

10 июля 2024 года

БЭБ направило в суд дело в отношении директора компании, которая уклонилась от уплаты налогов

В Киевской области БЭБ направило в суд дело в отношении директора компании, которая уклонилась от уплаты 9 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Киевской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализации средств, полученных преступным путем.

Следствием установлено, что частное предприятие в течение года умышленно уклонялось от уплаты налога на добавленную стоимость. Компания предоставляла государственным и коммунальным учреждениям услуги по ремонту жилых построек и придомовых территорий. Однако после получения бюджетных средств директор не отражала хозяйственные операции в налоговой отчетности.

Это привело к умышленному уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость. Сумма нанесенного государству ущерба составляет почти 9 млн гривен.

Руководитель предприятия был уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 и ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса.

Постановлением суда на находившиеся на банковских счетах денежные активы подозреваемой наложен арест. Пока материалы уголовного производства направлены в суд.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности в Одесской области предотвратило растрату почти 68 млн грн бюджетных средств

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области выявили нарушения при проведении тендера на капитальный ремонт помещений одесской общеобразовательной школы и благоустройства прилегающей к ней территории. Чиновники планировали потратить на это почти 68 млн. грн.

О проведении закупок работ по капитальному ремонту здания образовательного учреждения и прилегающей территории объявило Управление капитального строительства Одесского городского совета.

Победителем тендера определили общество, специализировавшееся на строительстве жилых и нежилых зданий. Окончательное ценовое предложение тендерной закупки составило около 68 млн грн.

Специалисты Бюро обнаружили, что победитель торгов не предоставил документы для подтверждения соответствия квалификационным требованиям, в частности, наличия соответствующей материально-технической базы и необходимого количества работников для выполнения указанных работ.

По рекомендации работников Теруправления заказчик упразднил свое решение о признании компании победителем тендера и отменил закупку. Таким образом, аналитики БЭБ предупредили растрату почти 68 миллионов гривен из бюджета города Одессы.

По материалам БЭБ будут судить волынянина, продававшего фальсифицированные электронные сигареты

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области объявили подозрение жителю Любомля, реализовавшему электронные сигареты и компоненты к ним без марок акцизного налога.

Следствием установлено, что Волынин приобрел незаконно изготовленную подакцизную продукцию в Интернете. Перепродав нелегальный товар через телеграмм-канал. Заказ покупателям отправлял по почте.

Детективы Бюро провели обыски в арендованном помещении, где хранился контрафакт и изъяли электронные сигареты и готовые жидкости без марок акцизного налога.

Фигурант объявлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение в целях сбыта, хранения, транспортировки, сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд. Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа в размере от 85 до 170 тысяч гривен с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления детективов по стратегической защите экономики.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/