Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

10 июля 2024 года

По материалам БЭБ возмещено почти 44 млн грн неуплаченных налогов

По материалам БЭБ возмещено почти 44 млн грн неуплаченных налогов за добычу полезных ископаемых

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области направили дело в суд по уклонению от уплаты налогов за добычу железной руды. Ущерб, причиненный государству, возмещен в полном объеме.

Следствие установило должностное лицо горнодобывающего предприятия на Днепропетровщине, которое не полностью оплатило рентную плату за пользование недрами для добычи полезных ископаемых. В результате таких действий в бюджет страны не поступило почти 44 миллиона гривен.

По результатам проведенных следственных действий, фигурант в полном объеме уплатил ущерб, нанесенный государству.

В настоящее время материалы дела направлены в суд.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного Кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

БЭБ в Одесской области предотвратило растрату 316 млн грн бюджетных средств на реконструкции учреждений социальной сферы

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области во время мониторинга публичных закупок выявили несколько рисковых тендеров, где производителем работ выступала одна и та же компания.

Чиновники планировали провести реконструкцию зданий роддома в Одессе и дошкольного учреждения в Березовском районе Одесской области. Стоимость услуг составила более 175 млн. грн. и 147 млн. грн. соответственно.

По результатам информационно-аналитической работы работники Территориального управления установили, что для участия в процедуре тендерных закупок фирма-производитель завышала показатели финансовой отчетности. Цель таких действий заключалась в искусственном повышении финансовой способности компании, поскольку это является одним из квалификационных критериев, предусмотренных в требованиях к закупке. Также у фирмы отсутствовала материально-техническая база и недостаточное количество работников соответствующей квалификации, что свидетельствует о невозможности выполнения строительных работ своими силами.

Кроме того, компания зарегистрирована на неподконтрольной Украине территории.

Чтобы не допустить неэффективного использования и растрат бюджетных средств, аналитики Бюро направили письмо заказчикам с рекомендацией проверить целесообразность заключения договоров подряда. После ее рассмотрения заказчики сообщили БЭБ об отклонении тендерного предложения участника и отмене открытых торгов.

Таким образом, аналитики Территориального управления БЭБ в Одесской области предупредили растрату 316 млн грн бюджетных средств.

БЭБ на Закарпатье разоблачило лиц, которые нелегально продавали электронные сигареты в кинотеатре и компьютерных клубах

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области разоблачили организаторов нелегальной продажи табачных изделий через сеть компьютерных клубов и кинотеатра в г. Мукачево и г. Тячев.

Установлено, что злоумышленники хранили и реализовывали электронные сигареты без марок акцизного налога и аксессуары к ним.

Детективы БЭБ провели обыски по месту хранения продукции и изъяли более 2,5 тысяч электронных сигарет, жидкости к ним, сменные картриджи, средства, полученные от незаконной деятельности, мобильные телефоны, компьютерную технику, черные записи и т.д. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,2 млн. грн.

В настоящее время ведутся следственные действия и устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности, а также источники приобретения нелегальной продукции.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Закарпатской областной прокуратуры. Оперативное сопровождение осуществляют работники 27-го пограничного отряда.

По материалам Бюро экономической безопасности будут судить организаторов сети подпольных покер-клубов

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области пресекли незаконную деятельность сети покер-клубов в Киеве, Харькове и Одессе.

Следствием установлено, что группа лиц проводила азартные игры, а именно кэш-игру в покер под видом деятельности «Клуба спортивного покера». Такая незаконная деятельность прикрывалась документами разрешительного характера, выданными общественной организацией, имеющей отношение к спортивному покеру.

В ходе проведения следственных действий детективы БЭБ получили доказательства причастности фигурантов уголовного производства к организации и проведению нелегальных азартных игр.

Организатору и сообщнику объявлены подозрения о совершении уголовных правонарушений в составе организованной группы по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Пока материалы уголовного производства направлены в суд для рассмотрения по существу.

В ходе досудебного расследования, подозреваемые добровольно внесли 8,6 млн. грн. в государственный бюджет и на специальный счет НБУ для целей обороны Украины.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники управления «Д» Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/