Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

13 июля 2024 года

Компания-экспортер сои возместила 15,3 млн грн неуплаченных налогов

По материалам БЭБ в Одесской области компания-экспортер сои возместила 15,3 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах компанией-экспортером сои. Дело направлено в суд.

В рамках досудебного расследования детективы разоблачили попытку вывезти неучтенную сою в Турцию через Ренийский морской порт. У предприятия отсутствовали соответствующие документы по происхождению сельскохозяйственной продукции. К моменту проведения обыска часть сои уже была загружена на судно. Благодаря оперативным действиям детективов было приостановлено экспортное таможенное оформление неучтенной сельскохозяйственной продукции.

В дальнейшем по результатам проведенных следственных действий установлено, что у предприятия нет первичных финансово-хозяйственных документов о происхождении сои.

Таким образом, должностные лица предприятия путем предоставления в налоговой отчетности заведомо ложных сведений уклонились от уплаты налога на прибыль на сумму 15,3 млн грн.

Одному из директоров предприятия, непосредственно отвечавшего за формирование и представление налоговой отчетности, объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Также детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме.

Сейчас в Государственный бюджет поступило 15,3 млн. грн. Материалы дела направлены в Центральный районный суд г. Николаева.

Оперативное сопровождение – Управление детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура

Напомним, ранее по материалам ТУ БЭБ в Одесской области компания-поставщик сои возместила более 11 млн грн неуплаченных налогов.

БЭБ сообщило о подозрении руководителя дорожно-строительной компании в уклонении от уплаты 10,5 млн грн

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины вручили руководителю одной из одесских компаний уведомление о подозрении по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Основным видом деятельности предприятия есть ремонт и строительство дорог на территории Украины.

Следствием установлено, что подозреваемый, осведомленный об отсутствии каких-либо договорных отношений с поставщиком, заведомо составил и подал в Государственную налоговую службу декларацию с данными о якобы проведенных операциях по приобретению товаров у поставщика с признаками «фиктивности».

Таким образом, он снизил сумму налоговых платежей фирмы на 10,5 млн грн.

Мужчине вручено сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами о доступе к банковским счетам) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Ранее детективы БЭБ разоблачили руководителя компании-поставщика, с помощью которой были уменьшены налоговые обязательства дорожно-строительной компании.

Были проведены 13 обысков по адресам проживания фигуранта, офисов и в помещении Государственной налоговой службы. Изъяты финансово-хозяйственные документы по операциям с предприятиями с признаками «транзитности» и «фиктивности», а также печати компаний, вовлеченных в противоправную деятельность и т.п.

Детективы установили, что банковские реквизиты этого предприятия использовались для легализации почти 300 млн грн, полученных преступным путем.

Шевченковский районный суд г. Киева признал виновным руководителя компании-поставщика во внесении в документы для проведения государственной регистрации юридического лица заведомо ложных сведений.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/