Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

16 июля 2024 года

БЭБ предотвратило распространение 1,5 млрд грн

БЭБ предотвратило распространение 1,5 млрд грн рискового лимита в системе электронного налогообложения налога на добавленную стоимость

По рекомендациям Бюро экономической безопасности Украины 207 налогоплательщикам аннулированы свидетельства налогоплательщика на добавленную стоимость. Указанные компании в системе электронного администрирования НДС сформировали предел на сумму свыше 1,49 млрд грн. Сейчас его безосновательное распространение предвзято.

Аналитики БЭБ выявили предприятия, которые в течение двух лет сформировали значительные суммы лимита по операциям по приобретению товара, имеющим признаки риска.

В частности, товары широкого потребления, продукты питания, сигареты покупались у рисковых контрагентов. В дальнейшем их реализация не происходила. В то же время упомянутые компании больше года не представляли отчетность, не вели никакой деятельности и не платили налоги. Также ни одно из них не имело работников или основных средств для работы.

Такие признаки свидетельствуют о том, что сложившиеся суммы лимита могли быть использованы для формирования налогового кредита и минимизации налоговых обязательств предприятий реального сектора экономики.

БЭБ направило в Государственную налоговую службу письма с соответствующими рекомендациями. В результате 207 компаниям аннулированы свидетельства плательщика налога на добавленную стоимость.

Также во время информационно-аналитической работы специалисты БЭБ обратили внимание на тенденцию увеличения количества попыток возобновления действия ранее отмененных свидетельств рисковыми плательщиками налога на добавленную стоимость и возобновления лимита в СЭА НДС в судебном порядке.

Напомним, безосновательное возмещение НДС – одно из самых распространенных фискальных нарушений. В прошлом году аналитики Бюро экономической безопасности предотвратили 2,1 млрд грн незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

Детективы Бюро экономической безопасности прекратили незаконную деятельность алкогольного цеха

Детективы Бюро экономической безопасности Украины на территории Черниговской области прекратили деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированных ликероводочных изделий.

В ходе досудебного расследования установлено, что жители Черниговской области, не имея никаких разрешительных документов, обустроили нежилое помещение, где смешивали спирт с красителями и разнообразными пищевыми добавками. Поддельные алкогольные напитки разливали в пластиковую тару и бег-ин-боксы разного объема. В дальнейшем незаконно изготовленную алкогольную продукцию продавали на территории Украины, а также оптовыми партиями через сеть интернет.

По результатам проведенного обыска сотрудники БЭБ обнаружили и изъяли транспортное средство, 4 мобильных телефона, незаконно изготовленные ликероводочные изделия, жидкость с характерным запахом спирта, красители, ароматизаторы, что свидетельствует о полном цикле незаконного производства алкогольных напитков.

Примерная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет около 1 млн. грн.

Следствие продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса генерального прокурора

БЭБ в Киевской области предупредило растрату более 12 млн бюджетных средств на реконструкции дошкольного учебного заведения

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили растрату более 12 млн грн из местного бюджета во время проведения тендерной закупки на проведение реконструкции дошкольного учебного заведения.

По результатам информационно-аналитической работы, работники Территориального управления установили, что должностные лица одного из органов местного самоуправления в Киевской области объявили тендер на проведение реконструкции детского сада. Чиновники собирались потратить на это более 184 млн. гривен.

Специалисты Бюро проанализировали рыночную стоимость и выяснили, что отпускные цены на отдельные строительные материалы, указанные в смете, завышены.

Аналитики БЭБ направили письмо органу местного самоуправления с рекомендациями пересмотреть решение о закупке соответствующих услуг.

В результате заказчик принял решение о понижении стоимости закупки. Таким образом, сотрудники БЭБ предупредили неэффективное использование более 12 млн грн из местного бюджета.

Напомним, недавно БЭБ в Киевской области сообщило о подозрении директору учебного заведения в растрате средств во время строительства укрытия.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/