Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

16 июля 2024 года

БЭБ на Буковине обеспечило возмещение в бюджет 4,6 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который организовал предпринимательскую деятельность без соответствующих документов и уклонялся от налогов.

Досудебным расследованием установлено, что буковинец организовал строительство и продажу жилых домов, хотя не зарегистрирован как предприниматель. Таким образом, подозреваемый уклонился от уплаты налога на доходы и военного сбора на 4,6 млн грн.

Фигурант дела уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов).

Детективы ТУ БЭБ в Черновицкой области обеспечили возмещение нанесенного ущерба в полном объеме, а материалы уголовного производства направили в суд.

Процессуальное руководство осуществляли работники Черновицкой областной прокуратуры

Детективы БЭБ в Одесской области изъяли контрафактных сигарет почти на 2 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили одесситов, хранивших и продававших незаконно изготовленные табачные изделия. Изъят товар почти на 2 млн грн.

Установлено, что мужчины хранили та реализовывали табачные изделия без марок акцизного налога и аксессуары к ним. Продавали табачную продукцию на рынках в Одессе и отправляли по почте.

По результатам 7 обысков детективы БЭБ изъяли почти 22 тысяч пачек сигарет, мобильные телефоны. Обыски проходили по местам жительства фигурантов и специально приспособленных помещениях. Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 2 млн грн.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной продаже и происхождению товара. Следствие продолжается.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение в целях сбыта или хранения с этой целью, а также сбыт или транспортировка в целях сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров), ч. 2 ст. 28 (уголовное правонарушение признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили несколько лиц (два или более), которые заранее, то есть до начала уголовного правонарушения, договорились о совместном его совершении, ч. 2 ст. 199 (незаконное изготовление, хранения, транспортировки с целью сбыта и сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы ТУ БЕБ в Одесской области при оперативном сопровождении Управления противодействия киберпреступлениям в Одесской области Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

БЭБ сообщило о подозрении директора компании, завладевшего 33 млн грн из бюджета, экспортируя воду вместо удобрений

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директора общества, внесшего в документы ложную информацию и подавшего заявления на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33 млн грн.

Следствием установлено, что компания заключила трехсторонний договор на экспорт биоудобрений с покупателем из Эстонии, согласно которому товар должны были доставить в Молдову. В дальнейшем предприятие фиктивно закупило у завода 730 тонн биоудобрений общей стоимостью 900 млн грн и экспортировало емкости с жидкостью в соответствии с условиями контракта. Однако вместо удобрений в этих емкостях была вода. Это подтвердили экспертизы, назначенные в рамках досудебного расследования.

В свою очередь директор компании подал заявления на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33,6 млн. грн. Однако документы, служившие для этого основанием, содержали ложные сведения о поставленном товаре.

В настоящее время директор компании-экспортера уведомлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Директору завода производителя биоудобрений составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Поскольку фигурант производства находится за рубежом, детективы принимают меры по вручению ему подозрения в рамках международного сотрудничества.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/