Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

18 июля 2024 года

БЭБ на Закарпатье изъяло более тонны фальсифицированной бытовой химии

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области разоблачили производство фальсифицированных товаров.

Установлено, что местный предприниматель организовал незаконное изготовление и продажу поддельной бытовой химии под видом товаров известных иностранных марок. Продавали фальсифицированную продукцию через Интернет.

По результатам обыска детективы БЭБ обнаружили и изъяли более тонны бытовой химии, 900 кг сырья для ее изготовления, тару, большое количество этикеток торговых марок международных компаний и принтер, на котором их печатали.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знаков для товаров и услуг) осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области. Оперативное сопровождение – сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Закарпатской области Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

БЭБ на Буковине завершило досудебное расследование в отношении продавца фальсифицированных табачных изделий

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направили в суд дело о сбыте фальсифицированных табачных изделий.

В ходе досудебного расследования установлено, что мужчина приобрел табачные изделия без марок акцизного налога, чтобы в дальнейшем продать их. Впоследствии фальсифицированные сигареты подозреваемый пытался вывезти в Румынию.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) завершено, обвинительный акт направлен в суд.

 За совершенное уголовное правонарушение буковинцу грозит наказание в виде штрафа с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Черновицкой областной прокуратуры

Предпринимателю с Ивано-Франковской области объявлено подозрение в неуплате 43 млн грн налогов

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области сообщили о подозрении бывшего директора предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Компания специализировалась на оптовой торговле мясом и мясными продуктами.

Следствием установлено, что предприниматель безосновательно отразил в составе налогового кредита по НДС приобретенные товары, фактически не использованные в хозяйственной деятельности предприятия. Это позволило ему уклониться от уплаты более 43 млн. грн. налогов.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ наложили арест на жилой дом, имущественный комплекс общей площадью 4115 м2, 3 квартиры, 11 нежилых помещений общей площадью 5 192,7 м, 17 транспортных средств и 19 земельных участков общей площадью 508.

Примерная стоимость арестованного имущества составляет более 42 млн грн.

В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

За совершенное уголовное правонарушение директору компании, согласно ст. 53 Уголовного кодекса Украины, грозит наказание в виде штрафа, который не может быть меньше размера имущественного вреда, причиненного уголовным правонарушением, или полученного в результате совершения уголовного правонарушения дохода, независимо от предельного размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи Особенной части настоящего Кодекса.

Кроме штрафа ему также грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по ч. 3 ст.212 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/