Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

24 июля 2024 года

За пол года БЭБ обеспечило возмещение 3,4 млрд грн нанесенного государству ущерба

С начала 2024 детективы Бюро экономической безопасности Украины в направленных в суд уголовных производствах обеспечили возмещение в бюджет 3,4 млрд грн. Для сравнения, за весь 2023 эта сумма составила 544 млн грн.

В рамках досудебных расследований объявлено 489 подозрений, направлено в суд 372 дела. Из них 22 уголовных производства, совершенных организованными группами и преступными организациями в отношении 90 человек.

Наиболее резонансными в первом полугодии 2024 были:

• дело об уклонении от уплаты акцизного налога и налога на прибыль компанией «Укртатнафта»
• разоблачение компании по производству биоэтанола в уклонении от уплаты ориентировочно 324 млн грн акцизного налога
• дело об уклонении от уплаты более 1,2 млрд грн налогов должностными лицами ЧАО «Полтавский ГОК»
• уголовное производство начато по умышленному уклонению от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора. В настоящее время предприятие частично возместило ущерб нанесенный Государственному бюджету Украины и уплатило 500 млн грн
• изобличение известного дистрибьютора сигарет в легализации 1,3 млрд грн и неуплаты им 300 млн грн налогов. В настоящее время дело направлено в суд
• объявление подозрения фигуранту дела об уклонении от уплаты 767 млн грн налогов и избрании ему меры пресечения в виде залога в размере более 121 млн грн.

БЭБ на Киевщине разоблачила преступную группировку, которая организовала деятельность сети подпольных игорных заведений

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили организованную преступную группу, наладившую деятельность нелегальных игорных заведений.

Следствием установлено, что подозреваемые организовали сеть подпольных заведений на территории Киевщины, где оказывали незаконные услуги по проведению азартных игр и лотерей.

Игровые залы были расположены в Белой Церкви, Обухове, Боярке, Василькове и Борисполе. Все были обустроены в нежилых помещениях, работали в закрытом режиме и во время комендантского часа. Свою деятельность тщательно скрывали – о визите в зал клиенты заранее договаривались с администраторами и открывались только для постоянных клиентов.

В ходе проведения следственных действий детективы БЭБ прекратили незаконную деятельность 8 подпольных игорных заведений. Во время обысков изъято более 150 комплектов компьютерной техники, видеокамеры, термопринтеры, флэш-накопители и жесткие диски.

Также обыски проводились по местам жительства фигурантов и в их автомобилях. В результате изъяты черновые записи, мобильные телефоны и 4 автомобиля.

Все изъятое имущество признано вещественными доказательствами в уголовном производстве. Его ориентировочная стоимость составляет более 6 млн. грн.

В настоящее время организатор и трое сообщников уведомлены о подозрении по факту организации и проведения нелегальных азартных игр (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 Уголовного Кодекса Украины).

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области ДСР Нацполиции. Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры.

Во время проведения следственных действий родственник одного из подозреваемых спустил бойцовскую собаку на сотрудника БЭБ.

В результате старший детектив получил телесные повреждения в виде укусов, что подтверждается консультационным заключением врачей.

В настоящее время сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/