Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

29 июля 2024 года

БЭБ сообщило о подозрении директору госучреждения в завладении 10 млн грн на закупках для ВСУ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении директора Квартирно-эксплуатационного отдела в Житомирской области, который, злоупотребляя своим служебным положением, завладел более 10 млн грн государственных средств.

Досудебное расследование установило, что руководитель заключил три прямых договора о закупке топливной древесины на общую сумму около 28 млн грн. Однако стоимость дров превысила рыночную более чем на 10 млн. грн.

В настоящее время директору учреждения поставлено в известность о подозрении в растрате имущества по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления стратегических расследований в Житомирской области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона

В Винницкой области БЭБ предупредило растрату 4 млн грн выделенных из бюджета на ремонт теплосетей

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Винницкой области выявили рисковый тендер на ремонт теплосетей. Закупку объявило коммунальное предприятие области. Чиновники планировали потратить почти 4 млн грн бюджетных средств.

По результатам анализа тендерной документации работники Теруправления установили несоответствие победителя тендера квалификационным критериям и отсутствие опыта выполнения аналогичных работ.

В частности, при заключении договора о предоставлении услуг по текущему ремонту теплосети фирма отметила успешное выполнение аналогичных работ на другом предприятии этого города. Однако аналитики установили, что эта информация не соответствует действительности.

Специалисты Теруправления Бюро экономической безопасности направили в местный совет и коммунальное предприятие, рекомендательные письма о рискованности тендера и возможной растрате бюджетных средств. В результате договор был расторгнут.

Напомним, недавно БЭБ в Одесской области предотвратило растрату 316 млн грн бюджетных средств на реконструкции учреждений социальной сферы.

Бюро экономической безопасности направило в суд дело об уклонении от уплаты 146 млн грн налогов ТРЦ «Гулливер»

Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении руководителей компании, которой принадлежит столичный торговый центр, и двух компаний-пособников за уклонение от уплаты почти 146 млн грн налогов.

Установлено, что в течение 2019-2021 годов подозреваемые заключили ряд договоров между управляющей компанией ТРЦ и подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками фиктивности и транзитности, на получение различных услуг, приобретение товаров широкого потребления и т.д.

В дальнейшем в документы были внесены сведения о проведении на территории ТРЦ работ, которые на самом деле не производились. Их отсутствие подтверждают и сотрудники контрагентов поставщиков услуг, которые были допрошены в ходе расследования.

Таким образом, компания безосновательно завысила размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

Кроме того, посредством проведения бестоварных операций и услуг предприятие уклонилось от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 145,8 млн грн.

Уклонение от уплаты налогов подтверждается аналитическим исследованием, заключением Государственной налоговой службы и судебно-экономической экспертизой.

Всего в рамках уголовного производства было проведено 2 экспертизы. Также детективы исследовали около 2500 листов финансово-хозяйственной документации и информацию из государственных реестров, допросили более 100 человек.

На основании полученных доказательств детективы Бюро экономической безопасности сообщили руководителю предприятия о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), а также по ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/