Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

29 июля 2024 года

7,7 млн грн убытков бюджета на закупки тестов на гепатит: БЭБ направило дело в суд

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве завершили досудебное расследование в отношении руководителя госучреждения и директора частного предприятия, из-за действий которых государственное медицинское учреждение понесло 7,7 млн грн убытков при закупке тестов на гепатит.

Следствием установлено, что руководитель государственного учреждения, оказывающего медуслуги осужденным и лицам заключенным, ненадлежаще организовал работу учреждения при проведении публичной закупки медицинских товаров.

Как следствие, ожидаемая стоимость товаров была определена неправильно.

В свою очередь директор компании-поставщика услуг подделал документы по опыту выполнения аналогичных работ и предоставил их для участия в тендере.

В дальнейшем он организовал продажу госучреждению быстрых тестов по определению гепатита В и С по завышенной на 330% и 550% стоимости. После получения средств на счет общества подозреваемый перечислил их на подконтрольные компании.

Таким образом государственное медицинское учреждение понесло 7,7 млн грн убытков.

Досудебное расследование завершено, в суд направлен обвинительный акт по ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Директор компании-поставщика находится под стражей.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ сообщило о подозрении подсанкционному олигарху Шелкову за организацию поставки стратегической продукции в предприятия рф

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины установили, что российский олигарх создал преступную организованную группу, в состав которой вошли бывший директор ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат», бенефициар и директор австрийской компании. В настоящее время Шелков и один из топменеджеров комбината сообщены о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины.

В частности, на протяжении 2020-2021 годов Шелков организовал поступление различных титансодержащих концентратов почти на 90 млн грн в компании, причастные к изготовлению оружия для нужд министерства обороны рф, обеспечение потребностей оборонно-промышленного комплекса, создание стратегических резервов страны-агрессора для ведения войны против Украины.

Чтобы скрыть поставки продукции в рф, подозреваемые разработали схему, согласно которой титансодержащие концентраты по контрактам поставлялись в австрийскую компанию, но фактически сразу отгружались к предприятиям России. Последние платили полную стоимость на счета австрийской компании по рыночным ценам. В свою очередь австрийская компания платила украинскому уже по заниженным ценам.

Такие действия привели к занижению прибыли компании и соответственно неуплате почти 18,5 млн грн налогов.

В рамках досудебного расследования российскому олигарху доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Также детективы БЭБ сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины бывшему Генеральному директору ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат».

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют работники Службы безопасности Украины. Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Напомним, Шелков владел горно-обогатительным комбинатом (ГОК) с 2012 года. Предприятие является одним из крупнейших производителей титана в мире и входило в состав российской государственной корпорации «Ростех».

Ранее в рамках уголовного производства детективы БЭБ обеспечили наложение ареста на корпоративные права и весь имущественный комплекс, транспортные средства упомянутого горно-обогатительного комбината, а также средства, находящиеся на банковских счетах предприятия.

Совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора, работниками Министерства юстиции решением Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда это имущество и активы взысканы в доход государства. Комбинат находится в собственности Украины и управляется Фондом государственных имуществ.

Также решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие указами Президента Украины, был применен ряд персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении олигарха и связанных с ним юридических лиц.

По материалам БЭБ в Одесской области компания-экспортер возместила 54 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах компанией-экспортером сельскохозяйственной продукции, а именно пшеницы и кукурузы. Дело направлено в суд.

Следствием установлен директор, умышленно не отразивший получение компанией сельхозпродукции в налоговой отчетности. В дальнейшем не учтенную пшеницу и кукурузу планировали экспортировать в Китай через порты Одессы. В результате таких противоправных действий фигуранта компания уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 54 млн. грн.

Директору предприятия объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Также детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме.

Сейчас в Государственный бюджет поступило 54 млн. грн. Материалы дела направлены в суд.

Оперативное сопровождение – Управление детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура

Добавим, что в рамках предотвращения незаконного экспорта зерна детективы теруправления обеспечили с начала года возмещение нанесенного государству ущерба на сумму более 550 млн грн. В госбюджет перечислили средства 19 предприятий-экспортеров сельхозпродукции.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/