Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

31 июля 2024 года

Импортировали велосипеды, а продавали щебень

Импортировали велосипеды, а продавали щебень: БЭБ разоблачило схему неправомерного возмещения НДС

Аналитики Бюро экономической безопасности Украины выявили 10 субъектов ведения хозяйства, которые декларировали остатки товаров не типичных для их деятельности и осуществляли фиктивную продажу друг другу строительных материалов. Компании связаны между собой общим имуществом и учредителями.

Установлено, что с каждой последующей продажей они увеличивали объемы товара. Чтобы уклониться от уплаты налогов использовали налоговый кредит, сформированный за счет импорта товаров широкого потребления.

Схема выглядела следующим образом: фирма ввозила велосипеды и их части, обувь, одежду или игрушки, формировала, таким образом, налоговый кредит. Параллельно в Украине закупался песок, щебень и щебеночно-песчаные смеси.

В дальнейшем между подконтрольными предприятиями происходила документальная торговля этими товарами, их объемы постепенно увеличивались для прикрытия противоправной деятельности. В то же время, импортируемый товар оставался у предприятий на остатках фиктивно.

К примеру, у одной из упоминавшихся строительных компаний сейчас на остатках находится 4 650 велосипедов на общую таможенную стоимость почти 13,6 млн грн.

Аналитики БЭБ сопоставили налоговые сведения и установили, что эти предприятия не задекларировали продажу импортируемых товаров. Это свидетельствует о том, что товар могли продать за наличные деньги вне фискального контроля.

По подсчетам аналитиков Бюро экономической безопасности, из таких операций вероятно было не уплачено более 26 млн грн налогов.

Пока материалы аналитических исследований направлены в Главное подразделение детективов БЭБ и Государственной налоговой службы Украины.

Бюро экономической безопасности предотвратило незаконное возмещение более 1 млн грн на закупки элитных авто

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве установили столичное предприятие, которое покупало элитные транспортные средства и заявило о бюджетном возмещении свыше миллиона гривен налога на добавленную стоимость.

В ходе проведения аналитического исследования специалисты БЭБ выявили ряд рисков, которые могли повлиять на сумму бюджетного возмещения.

В частности, отсутствие экономически обоснованных признаков использования компанией указанных автомобилей в собственной хозяйственной деятельности.

Аналитики БЭБ направили рекомендательное письмо с выявленными рисками в Главное управление Государственной налоговой службы в Киеве для проведения контрольно-проверочных мероприятий.

В дальнейшем предприятие самостоятельно скорректировало в полном объеме сумму возмещения НДС.

В настоящее время подразделениями Главного управления ГНС в Киеве запланировано проведение внеплановой документальной проверки компании для установления законности декларирования отрицательного значения НДС.

По материалам Бюро экономической безопасности будут судить харьковчанина за продажу контрафактных сигарет

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области разоблачили харьковчанина, наладившего незаконное хранение и продажу табачных изделий.

Изъят контрафакт на сумму более 4 млн грн.

Следствие установило, что тридцатидевятилетний мужчина незаконно закупал крупными партиями табачные изделия. В дальнейшем сбывал их без специальных разрешительных документов. Сохранял незаконно изготовленную продукцию в собственном доме.

В ходе обысков детективы изъяли сигареты без марок акцизного налога, электронные сигареты и жидкости к ним в ассортименте на общую сумму более 4 млн. грн.

На изъятую продукцию наложен арест. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/