Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

2 августа 2024 года

По материалам БЭБ будут судить волынянина, хранившего контрафактные сигареты в локомотиве

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области сообщили о подозрении жителя Ковельщины, у которого изъяли сигареты без марок акцизного налога.

Следствием установлено, что мужчина приобрел контрафактные табачные изделия с целью дальнейшего их продажи. Сохранял нелегальный товар в локомотиве, на котором работал машинистом.

В ходе проведения следственных действий стражи порядка обнаружили в кабине локомотива и изъяли около 2,5 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога.

Фигурант объявлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение в целях сбыта, хранения, транспортировки незаконно изготовленных подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд.

За совершенное уголовное правонарушение волынянину грозит наказание в виде штрафа в размере от 85 тыс. до 170 тыс. грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Уголовное производство начато по материалам районного управления Ковеля полиции ГУНП в Волынской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

По материалам БЭБ будут судить жителя Ужгорода, который незаконно обменивал электронные деньги и криптовалюту под видом онлайн-консультаций

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области направили в суд дело в отношении жителя Ужгорода за неправомерное использование электронных денег и легализацию средств, полученных преступным путем.

Следствием установлено, что фигурант заключил соглашение от имени компании с одним из обществ города о предоставлении консультаций в сфере обращения виртуальных активов и электронных денег.

Рекомендации касались различных вопросов, связанных с торговлей, обменом и безопасным хранением электронных денег и криптовалют на популярных биржах, рынке FOREX, международных переводов (в том числе SWIFT и SEPA) по системам MoneyGram, Western Union, RIA тому подобное.

Однако, после заключения упомянутого договора фигурант по своему усмотрению, без ведома руководства компании, оказывал услуги по погашению электронных денег и виртуальных активов.

Таким образом, он провел почти 300 валютных операций с использованием собственного электронного кошелька. За это получал вознаграждение 2,9% от общей суммы оказанной услуги. Впоследствии средства потратил по своему усмотрению.

Мужчине было поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 200 (незаконные действия с электронными деньгами) и ч. 1 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Службы безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

БЭБ на Буковине направило в суд дело в отношении продавца измельченного табака

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование по факту сбыта фальсифицированных табачных изделий.

В ходе досудебного расследования установлено, что буковинец транспортировал в Одессу незаконно изготовленное табачное сырье. В дальнейшем товар планировался продать на местном рынке.

По результатам обыска детективы БЭБ изъяли 319 полипропиленовых мешков измельченного табака ориентированной стоимостью 3,8 млн. грн.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) завершено, обвинительный акт направлен в суд.

За совершенное уголовное преступление подозреваемому грозит наказание в виде штрафа с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Черновицкой областной прокуратуры

БЭБ изъяло оборудование в сети нелегальных АЗС. Директору объявлено о подозрении

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины провели повторные обыски на трех незаконных автозаправочных станциях. Изъято топливо и оборудование.

Ранее в ходе досудебного расследования детективы разоблачили эту сеть. Ее работу наладили сотрудники компании, не имеющей лицензии на право розничной торговли горючим и разрешения на эксплуатацию машин и оборудования повышенной опасности.

На основании собранных доказательств директору предприятия было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

В то же время, другие сотрудники компании решили не прекращать незаконную продажу сжиженного газа на АЗС. Они распломбировали оборудование, переданное им на ответственное хранение, и продолжили противоправную деятельность.

Детективы БЭБ провели повторные обыски, демонтировали и изъяли оборудование, предназначенное для хранения и реализации контрафактных товаров, а также 15 тыс. литров неучтенного горючего.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Департамента внутренней безопасности и защиты работников Бюро экономической безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/