Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

15 августа 2024 года

Уклонение от уплаты налогов поставщиком продуктов для Минобороны

Уклонение от уплаты налогов поставщиком продуктов для Минобороны: детективы БЭБ изъяли более 4,7 млн евро "черных" наличных

В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний-поставщиков продуктов для Минобороны детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенных наличных.

Средства перевозила бухгалтер компании в багажнике автомобиля. Происхождение денег женщина объяснить не смогла.

Попытку вывезти и скрыть "черную" кассу детективы разоблачили во время следственных мероприятий. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.

Ранее при содействии руководства Минобороны было установлено, что только в течение 2022-2023 годов компания поставила в адрес МОУ продукты на сумму 14,5 млрд. грн. с НДС. При этом его должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности.

Таким образом, и за счет подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный бюджету, подтверждается соответствующим выводом аналитических материалов сформированных специалистами БЭБ.

Детективы Бюро экономической безопасности провели обыски в помещениях группы компаний и местах проживания фигурантов. Были изъяты документы и бухгалтерия.

Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никак не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ.

В настоящее время досудебное расследование по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют детективы стратегической защиты экономики Территориального управления БЭБ в Киевской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

БЭБ сообщило о подозрении в завладении более 8,3 млн грн государственных средств руководителю предприятия в Ровенской области

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщили о подозрении директора предприятия, завладевшего бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что подозреваемый не в полной мере проделал ремонтно-восстановительные работы на территории одного из объектов Министерства обороны. Впоследствии он намеренно внес ложные сведения в официальные документы и завысил стоимость выполненных ремонтных работ, что привело к завладению более 8,3 млн грн бюджетных средств.

В настоящее время директору предприятия поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники 1 главного отдела 6 управления Департамента Военной контрразведки Службы безопасности Украины и Управления стратегических расследований в Ровенской области Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона

Теневой рынок подакцизной продукции: с начала года БЭБ направило в суд 268 производств

Детективы Бюро экономической безопасности Украины с начала 2024 года начали досудебное расследование по 514 уголовным производствам по статье 204 Уголовного кодекса Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров». Из них 268 уже направлены в суд.

О подозрении было поставлено в известность 381 человек, вынесено 136 приговоров в отношении лиц, задействованных в незаконном изготовлении и распространении табачных и ликероводочных изделий, спирта, горючего.

Из них 103 приговора касались лиц, фигурировавших в делах о незаконном обороте сигарет, табака для кальянов, электронных сигарет и т.д.

Усилия детективов в первую очередь направлены на выявление и прекращение работы производств нелегальной продукции, а также перекрытие каналов ее поставки.

По результатам следственных действий детективов БЭБ Государственная налоговая служба Украины лишила два предприятия лицензий на производство табачных изделий.

БЭБ на Львовщине разоблачил незаконный ввоз автомобилей под видом гуманитарной помощи

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили группу лиц, незаконно ввозивших автомобили под видом гуманитарной помощи.

Следствием установлено, что автомобили завозились на таможенную территорию Украины с использованием благотворительных организаций. В частности, в период 2022-2023 годов таким образом было завезено 46 транспортных средств. При этом часть этих авто продавалась через интернет-площадки по продаже подержанных автомобилей.

Такие действия повлекли непоступление в бюджет более 5,3 млн грн налогов и таможенных платежей.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели обыски по адресу проживания фигурантов и изъяли документы, автомобили, средства, компьютерную технику, подтверждающие факт совершения уголовного преступления.

Досудебное расследование при содействии сотрудников Львовской таможни продолжается, устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Львовской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/