Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

15 августа 2024 года

БЭБ сообщило Коломойскому об изменении ранее объявленного подозрения

Детективы Бюро экономической безопасности сообщили об изменении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому. В частности, были внесены изменения и добавлены уточненные механизмы совершения преступлений. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

В тексте нового документа отмечается, что часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн.

Также детективы доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись.

В дальнейшем полученные незаконным путем 5,3 млрд грн олигарх легализовал.

Таким образом, Игорь Коломойский объявлен о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных 4 статьями Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Досудебное расследование продолжается.

В настоящее время готовится к открытию материалов уголовного производства стороне защиты.

Оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины, Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генеральной прокуратуры

По материалам БЭБ будут судить волыняна, продававшего контрафактные сигареты

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении жителя Волыни, незаконно продававшего подакцизные товары.

Следствием установлено, что мужчина незаконно покупал и хранил для продажи алкогольные напитки и сигареты без марок акцизного налога.

Также правоохранители зафиксировали факт реализации контрафактных сигарет и легализации средств, полученных незаконным путем.

Кроме того, установлено, что подозреваемый уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В ходе обысков детективы изъяли алкогольные и табачные изделия, которые имели маркировку известных брендов. Согласно выводу специалистов, сигареты были фальсифицированы, а спиртосодержащие смеси – изготовлены с нарушением установленных технологических требований и не отвечали нормам ДСТУ.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении по ч. 2 ст. 204 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение, сбыт подакцизных товаров, совершенное лицом, ранее судимым по этой статье, и легализация имущества, полученного преступным путем).

Уголовное производство направлено в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления детективов по стратегической защите экономики БЭБ.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

БЭБ в Полтавской области обеспечило возмещение более 5 млн грн неуплаченного ЕСВ

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. В бюджет возмещено более 5 миллионов гривен.

Следствие установило, что бывший главный бухгалтер одного из крупнейших заводов по производству автотранспорта в Полтавской области не уплатил единый социальный взнос за 4 месяца 2023 года.

Фигурант знал, что ЕСВ имеет первоочередность перед всеми другими обязательствами, однако потратил средства на другие хозяйственные нужды предприятия.

Таким образом, в фонд общеобязательного государственного страхования не поступило более 5 миллионов гривен.

Детективы Бюро сообщили лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.212-1 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время материалы дела направлены в суд. Ущерб нанесенный государству возмещен в полном объеме.

Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Полтавской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/