Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

16 августа 2024 года

По материалам БЭБ производитель продуктов возместил в бюджет 5,5 млн грн

По материалам БЭБ в Днепропетровской области производитель продуктов возместил в бюджет 5,5 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование по факту уклонения от налогов. Ущерб, нанесенный государству, возмещен в полном объеме.

В ходе досудебного расследования установлено, что в Днепропетровской области производитель продуктов питания уклонился от уплаты 5,5 млн грн налогов.

Для этого один из служащих компании предоставил заведомо ложные сведения по формированию налоговой отчетности.

Мужчина отразил покупку товаров на сумму почти 33 млн грн. Фактически же их снабжение предприятием не произошло. Таким образом, подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость.

По результатам следственных действий детективы сообщили сотруднику компании о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время ущерб нанесенный государству возмещен в полном объеме. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

Бюро экономической безопасности разоблачило компанию по продаже техники в уклонении от уплаты налогов

Детективы ТУ БЭБ в Киеве разоблачили столичное предприятие в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Компания занимается продажей техники всемирно известных изготовителей.

Досудебное расследование установило, что предприятие с 2022 года через собственную сеть магазинов реализует телефоны, наушники, часы, компьютеры и аксессуары к ним. Для расчетов с клиентами компания использует реквизиты подконтрольных физических лиц-предпринимателей, уклоняясь таким образом от уплаты налога на прибыль. Для установления размера нанесенного бюджету ущерба предназначен ряд экспертиз.

Детективы БЭБ провели 11 санкционированных обысков в офисах, магазинах, складских помещениях и по адресу проживания фигурантов уголовного производства.

В результате изъято более 1000 единиц техники без документов по ее происхождению и неучтенную наличность в разной валюте, что в гривневом эквиваленте составляет около 42 млн грн.

Досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины, продолжается.

Оперативное сопровождение – детективы Департамента детективов внутренней безопасности и защиты работников БЭБ.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской городской прокуратуры

Ущерб в 1,5 млн грн: БЭБ в Закарпатье направило в суд дело в отношении должностной лица Ужгородского горсовета

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области завершили досудебное расследование в отношении руководителя одного из управлений Ужгородского городского совета по злоупотреблению служебным положением и подделке документов на землю.

Было установлено, что женщина, злоупотребляя служебным положением в интересах застройщиков, составила заведомо поддельные документы и ввела в эксплуатацию два объекта завершенного строительства: торгово-жилой комплекс и многоквартирный жилой дом.

Ввод в эксплуатацию состоялся без уплаты застройщиком долевого участия на развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры Ужгорода.

Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 1,5 млн грн.

В настоящее время уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины направлен в суд. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления стратегических расследований в Закарпатской области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/