Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

16 августа 2024 года

Детенизация рынка азартных игр: БЭБ расследует 96 уголовных производств

Детективы Бюро экономической безопасности Украины осуществляют досудебное расследование по 96 уголовным производствам по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей".

С начала года 64 лицам доложено о подозрении. В суд направлено 49 уголовных производств.

Инициирована блокировка 1152 вебсайтов (в 2023 году 2500 вебсайтов), с помощью которых без каких-либо лицензий проводились онлайн азартные игры.

В общей сложности детективы БЭБ прекратили деятельность более 200 нелегальных игорных заведений. Больше всего игровых залов, казино и покер клубов закрыто в Киеве и области.

Эти заведения работали без создания юридического лица, уплаты налогов и необходимых лицензий. Размещались на первых этажах жилых домов или в отдельных нежилых помещениях, работу тщательно скрывали – не имели вывесок или рекламы, открывались только для проверенных клиентов по предварительной договоренности с администраторами.

Некоторые из обнаруженных детективами БЭБ заведений были объединены в сети, организованные преступными группами.

К примеру, детективы БЭБ в Киевской области разоблачили организованную преступную группу, которая наладила работу нелегальных игорных заведений в Белой Церкви, Обухове, Боярке, Василькове и Борисполе. Приостановлена работа 8 подпольных залов, а организатору и трем сообщникам сообщено о подозрении.

В столице детективы БЭБ направили в суд обвинительный акт по группе лиц, организовавших работу нелегального игорного заведения в одном из элитных жилых комплексов на Печерске.

В результате детенизации игорного бизнеса поступления в государственный бюджет за 6 месяцев 2024 составили 8,7 млрд грн, для сравнения в 2022 было уплачено лишь 581,9 млн грн налогов.

В Винницкой области детективы БЭБ разоблачили подпольный цех по производству агрохимии

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области разоблачили подпольный цех по производству агрохимической продукции.

Средства защиты растений и удобрения фигуранты производили и фасовали в кустарных условиях. В дальнейшем продукцию продавали под брендами известных компаний. Доставляли товар через почтовые отделения, а оплату принимали на банковские счета.

Детективы БЭБ провели 10 санкционированных обысков в Виннице и области. В результате изъяли канистры с готовой продукцией, пустую тару, оборудование, этикетки, бумагу с клеевыми голограммами, мобильные телефоны, банковские карты и т.д.

Досудебное расследование по фактам мошенничества, а также незаконное изготовление ядовитых или сильнодействующих веществ и незаконное использование торгового знака продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляют работники Управления стратегических расследований в Винницкой области ДСР Национальной полиции Украины.

БЭБ во Львовской области предотвратило неэффективное использование 4,2 млн грн бюджетных средств на ремонте укрытия

Аналитики Территориального управления БЭБ во Львовской области предотвратили неэффективное использование бюджетных средств одной из территориальных общин Львовской области.

Чиновники этой общины избрали победителем тендера на ремонт простейшего укрытия и системы отопления коммунального заведения компанию, которая не имела работников соответствующей квалификации.

Государственная аудиторская служба Украины после мониторинга закупок обязала территориальное общество расторгнуть договор.

В свою очередь, сотрудники Теруправления установили, что заказчик не выполнил требование ГАСУ, и в нарушение законодательства в сфере публичных закупок продолжал заключать с подрядчиком дополнительные соглашения на увеличение стоимости работ по данному договору в пределах бюджетного финансирования и осуществлял оплату за выполненные работы.

Аналитики БЭБ направили распорядителю бюджетных средств письмо с рекомендацией о прекращении обязательств по этому договору. В результате заказчик заключил дополнительное соглашение, по которому стоимость работ была снижена на 4,2 млн грн и прекратила действие договора. Таким образом, предотвращено неэффективное использование 4,2 млн грн бюджетных средств.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/