Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

16 августа 2024 года

БЭБ сообщило о подозрении известному блоггеру, уклонившемуся от уплаты налогов

БЭБ сообщило о подозрении известному блоггеру, уклонившемуся от уплаты более 200 млн грн налогов. На его имущество наложен арест

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности разоблачили компанию известного блоггера-арбитражника в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что подозреваемый привлек к своей деятельности нескольких лиц среди знакомых и имеющих специальные знания в области информационных технологий для получения незаконных доходов от работы в сети Интернет.

В 2020 году он основал и организовал деятельность коммерческой структуры, создал веб-ресурс и впоследствии зарегистрировал торговую марку.

Компания осуществляла арбитраж Интернет-трафика (аффилейт маркетинг) – рекламирование в Интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно по индустрии «gambling» (рынок онлайн казино, азартных игр), «dating» (рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств), « betting» (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций), «nutra» (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья).

Учредитель компании осуществлял общее руководство работой коммерческой структуры, а доверенное лицо занималось учетом полученных денежных средств, выдачей заработной платы сотрудникам и т.п.

Чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов, компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет в качестве налогоплательщика в органах ГНС Украины, трудовые договоры с работниками не заключались.

БЭБ сообщило о подозрении руководителю компании, которая уклонилась от уплаты более 5 млн грн налогов при покупке металла

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов в значительных размерах директору общества, занимающегося покупкой металла и переплавкой алюминия.

Следствием установлено, что подозреваемый в течение года осуществлял бестоварные финансово-хозяйственные операции якобы по приобретению металлических изделий у фиктивного предприятия.

В дальнейшем он вносил ложные сведения в налоговую отчетность. Таким образом, завышал сумму налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Как следствие, компания уклонилась от уплаты более 5 млн. грн. налогов.

Детективы БЭБ провели ряд следственных действий и мероприятий, собрали достаточное количество доказательств и провели экспертизы. После этого мужчине было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генеральной прокуратуры

По материалам БЭБ в Одесской области компания-экспортер возместила 44,3 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах компанией-экспортером соевых бобов. Дело направлено в суд.

Следствием установлен коммерческий директор, который умышленно не отразил получение сои в налоговой отчетности за первый квартал 2024 года. В дальнейшем неучтенную продукцию планировали экспортировать в Турцию через порты Большой Одессы. В результате компания уклонилась от уплаты налогов на общую сумму 44,3 млн. грн.

Директору предприятия объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенного государству ущерба в полном объеме.

Оперативное сопровождение – Управление детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно по материалам детективов БЭБ в Одесской области компания-экспортер возместила 54 млн грн неуплаченных налогов в госбюджет.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/