Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

23 августа 2024 года

Электроэнергия по завышенным ценам: в Черновцах по материалам БЭБ будут судить двух человек

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области направили в суд дело в отношении представителя энергоснабжающей компании и бывшего директора коммунального предприятия, противоправно завышавших цены за единицу электрической энергии. Таким образом, они присвоили 3,3 млн грн из бюджета. В настоящее время нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.

Следствие установило, что директор коммунального предприятия по результатам проведенного тендера, в нарушение требований законодательства о публичных закупках, заключил договор с энергопоставщиком. В дальнейшем чиновник подписал акты за использованную электроэнергию по завышенной цене.

Таким образом, подозреваемые, злоупотребляя служебным положением, завладели 3,3 млн грн, которые были выделены из местного бюджета на закупку электроэнергии для освещения города.

В ходе досудебного расследования энергоснабжающая компания возместила сумму нанесенного ущерба.

Досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

По материалам БЭБ будут судить одессита за продажу контрафактных сигарет

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении жителя Одессы, незаконно хранившего и продававшего подакцизные товары. Дело направлено в суд.

Следствием установлено, что мужчина незаконно купил партию сигарет без марок акцизного налога и арендовал складское помещение, чтобы хранить товар. Продавал контрафакт на сайтах объявлений и розницу на местных рынках Одессы.

В результате обысков сотрудники Теруправления изъяли 20 тысяч пачек сигарет. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,6 млн. грн.

В настоящее время фигурант сообщен о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.

Детективы БЭБ завершили досудебное расследование по известному олигарху. Материалы открыты стороне защиты

Детективы Бюро экономической безопасности Украины выделили материалы досудебного расследования в отношении известного олигарха в отдельное уголовное производство, где доложено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления.

В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку. В частности, это более 2 млрд грн.

Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись.

В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал.

Материалы досудебного расследования, где объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных 4 статьями Уголовного кодекса, открыты стороне защиты для ознакомления.

Оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/