Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

23 августа 2024 года

По материалам БЭБ в Одесской области в бюджет возмещено 12,6 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области направили в суд материалы уголовного производства по уклонению от уплаты налогов компанией, специализирующейся на экспорте соевых бобов. Ущерб нанесенный государству возмещен в полном объеме.

Предприятие пыталось экспортировать 5 тысяч тонн неучтенной сои через порты Большой Одессы в одну из стран Европейского Союза. Документов по происхождению продукции у фирмы не было.

Следствием установлен директор, умышленно не отразивший получение компанией бобов в налоговой отчетности за первый квартал 2024 года.

В результате таких действий предприятие уклонилось от уплаты 12,6 млн. грн налогов.

Директору компании объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Оперативное сопровождение – Управление детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении доверенному лицу известного блоггера

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении доверенному лицу известного блоггера в содействии уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Следствием установлено, что подозреваемый помогал руководителю компании получать незаконную прибыль от работы в сети Интернет. Мужчина занимался учетом полученных денежных средств, выдачей заработной платы сотрудникам.

Компания осуществляла арбитраж Интернет-трафика (аффилейт маркетинг) – рекламирование в Интернете, социальных сетях товаров, услуг третьих лиц преимущественно по индустрии «gambling» (рынок онлайн казино, азартных игр), «dating» (рынок онлайн сервисов для виртуальных знакомств), « betting» (рынок онлайн ставок, букмекерских организаций), «nutra» (онлайн рынок товаров для красоты и здоровья).

Чтобы скрыть доходы и уклониться от уплаты налогов и сборов, компанию не регистрировали как юридическое лицо и не ставили на учет в качестве налогоплательщика в органах ГНС Украины, трудовые договоры с работниками не заключались.

Как упоминалось ранее, руководитель компании ввел механизм получения собственных доходов, в том числе от предоставления услуг, путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков, зарегистрированных на него и доверенных лиц, с последующим их обменом в наличные деньги, которые получали в пунктах обмен валюты.

Доверенные лица подозреваемого регистрировали криптовалютные кошельки, используя свои личные данные и документы, на которые поступала криптовалюта за предоставленные компанией услуги по арбитражу трафика. Виртуальные активы переводили на электронные кошельки руководителя компании, а также обменивались на доллары США.

Таким образом, руководитель компании при пособничестве доверенных лиц получил доходы, которые по официальному курсу НБУ в то время были эквивалентны более 1 млрд грн. Они не были отражены в декларациях об имущественном положении и доходах за 2020-2023 годы, налоги с них не уплачивались. Это привело к фактическому непоступлению в бюджет государства более 213 млн. грн. налогов.

В дальнейшем средства были легализованы путем приобретения ряда объектов недвижимости и элитных транспортных средств.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении доверенному лицу руководителя компании в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время, с целью обеспечения выполнения подозреваемым возложенных на него обязанностей, в отношении него в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога на сумму 213 млн. грн.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ на Полтавщине выявило рисковые тендеры на строительство укрытий более чем на 89 млн грн

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области совместно со специалистами рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» при Полтавской областной военной администрации проверили 3 рисковые закупки стоимостью более 89 млн грн.

Управление капитального строительства Полтавского горисполкома объявило тендеры на строительство укрытия для городской гимназии, ремонт школьной столовой и реконструкцию тира в защитное сооружение еще для полтавской школы.

В ходе информационно-аналитической работы аналитики установили, что победившая компания всех трех тендеров фигурирует в нескольких уголовных производствах.

Расследование одного из них осуществляется по факту присвоения и растраты бюджетных средств при выполнении аналогичных работ. Заказчиком вышеупомянутой публичной закупки является Управление капитального строительства горисполкома.

В настоящее время аналитики территориального управления рекомендовали заказчику расторгнуть договоры.

Напомним, что в начале 2024 года по рекомендациям аналитиков ТУ БЭБ Управление капитального строительства Полтавского городского совета разорвало рисковый договор с этой же компанией. Тогда на капитальный ремонт Полтавской ДЮСШ из местного бюджета планировали расходы 17,7 млн. грн.

Нелегальный гемблинг: БЭБ инициировало блокировку двух сайтов операторов лотерей

Детективы Бюро экономической безопасности Украины на основании материалов уголовного производства, в том числе информации КРАИЛ, инициировали перед Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций блокирование доступа к двум сайтам операторов лотерей.

Ранее сотрудники БЭБ разоблачили должностных лиц известных компаний-операторов государственных лотерей по незаконному проведению азартных игр и букмекерской деятельности в Интернет без соответствующих лицензий на базе сайтов легальных операторов украинских лотерей и с привлечением подконтрольных компаний.

Установлено, что для пополнения баланса игрового аккаунта в незаконном онлайн-казино (букмекерской деятельности и других азартных играх) использовался мискодинг и Р2Р-переводы. То есть зачисление средств производилось в виде подмены назначения платежа или обычного перевода между счетами физических лиц вместо предусмотренного законом пополнения на счет компании с кодом 9406 – "государственные лотереи".

В рамках уголовного производства проведено четыре компьютерно-технических экспертизы, которыми подтвержден факт предоставления доступа к азартным играм, букмекерской деятельности, симуляторам игровых автоматов, слотам и казино в сети Интернет на собственных официальных сайтах под видом государственных лотерей.

Двум руководителям доложено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины, а именно в организации и проведении азартных игр без соответствующей лицензии, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины, оперативное сопровождение – работники Службы безопасности Украины.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/