Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

30 августа 2024 года

По материалам БЭБ экспортер сои возместил почти 19 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах компанией-экспортером сои. Материалы дела направлены в суд.

Установлено, что должностные лица предприятия специально не отразили в налоговой отчетности, а именно декларации по налогу на прибыль предприятия, операции по получению сои.

Сельскохозяйственную продукцию предприятие планировало экспортировать на Сейшельские острова.

В результате таких действий компания уклонилась от уплаты почти 19 млн. грн налогов. В ходе следствия детективы сообщили одному из ее должностных лиц о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах).

В настоящее время в Государственный бюджет обеспечено поступление почти 19 млн грн. Дело направлено в суд.

Досудебное расследование осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области при оперативном сопровождении Управления детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура

Во Львовской области Бюро экономической безопасности выявило 54 тыс. фальшивых долларов США

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области обнаружили автомобиль с поддельными 54 тыс. долларов США. Согласно полученной от пограничников информации, автомобиль был припаркован на обочине международной трассы Львов-Шегини.

Во время проведения осмотра легкового авто детективы БЭБ обнаружили и изъяли документы (свидетельство о регистрации ТС, страховые документы, доверенности, письма, счета, фактуры, банковские чеки). Кроме того, во внутренней конструкции под рычагом переключения автоматической коробки обнаружена скрытая иностранная валюта с признаками подделки. Детективы Бюро изъяли банкноты номиналом 50 и 100 долларов США в размере 54 тысяч.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 199 Уголовного кодекса Украины. Детективы исследуют обстоятельства перевозки поддельной иностранной валюты и устанавливают полный круг причастных к незаконной деятельности. Назначен ряд судебных экспертиз.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляют работники 7 Пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

БЭБ на Волыни предотвратило растрату 1,5 млн грн на закупки мебели

Аналитики Территориального управления БЭБ в Волынской области выявили рисковый тендер на покупку мебели. Публичную закупку объявило одно из учебных заведений области. Из бюджета планировали потратить 1,5 млн. гривен.

По результатам информационно-аналитической работы специалисты Бюро установили, что участник-победитель на момент начала тендерной закупки и заключения договора был внесен в реестр субъектов хозяйствования, совершивших нарушение законодательства Антимонопольного комитета Украины.

Также установлено, что за последние три года предприятие привлекалось к ответственности за нарушение, предусмотренное п. 4 ч. 2 ст. 6 и п. 1 ст. 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", а именно совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров.

По рекомендации сотрудников Теруправления учебное заведение досрочно расторгло заключенный договор. Таким образом, аналитики БЭБ предупредили растрату 1,5 млн грн бюджетных средств.

БЭБ в Закарпатской области предотвратило растрату 2,4 млн грн бюджетных средств

Аналитики Территориального управления БЭБ в Закарпатской области выявили нарушения в тендерной закупке, объявленной одним из местных сельских советов. На строительство объекта ритуальных услуг должностные лица планировали потратить 2,4 млн. грн.

Специалисты Бюро экономической безопасности установили, что победитель торгов не предоставил соответствующие документы для подтверждения квалификационных требований. Кроме того, должностное лицо компании ранее было осуждено за неправомерный допуск работников к выполнению работ с повышенной опасностью, что привело к их гибели.

Аналитики БЭБ направили рекомендательное письмо со сведениями о выявленных рисках заказчику. По результатам рассмотрения рекомендаций сельсовет провел проверку и отменил решение о признании компании победителем в тендерной закупке. Таким образом была предотвращена растрата 2,4 млн грн бюджетных средств.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/