Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

2 сентября 2024 года

Детективы ТУ БЕБ во Львовской области разоблачили группу лиц

Детективы ТУ БЕБ во Львовской области разоблачили группу лиц, которые незаконно изготовляли и продавали сигареты

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили группы лиц, незаконно изготовлявших и продававших табачные изделия на территории Винницкой и Львовской областей.

Установлено, что жители Винницкой области организовали масштабное подпольное производство сигарет с поддельными марками акцизного налога. Для этого они арендовали промышленные помещения, которые оборудовали необходимым промышленным оборудованием.

В дальнейшем готовую продукцию сбывали оптовыми партиями на территории Львовской области. Во время проведения обысков детективы изъяли промышленную линию по производству сигарет, упаковочную машину, табачные смеси, незаконно изготовленные сигареты и другие вещественные доказательства, подтверждающие факты незаконного производства сигарет. Общая стоимость изъятого составляет около 7 млн грн.

Досудебное расследование по уголовному производству по факту незаконного изготовления, хранения и сбыта табачных изделий по ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Оперативное сопровождение осуществляют работники Управления стратегических расследований во Львовской области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

Торговля контрафактными табачными изделиями: в Киевской области будут судить местную жительницу

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Киевской области завершили досудебное расследование по факту незаконной торговли табачными изделиями.

Следствием установлено, что жительница Киевщины наладила поставки контрафактных сигарет в регион. В дальнейшем сбывала их через разветвленную сеть пунктов розничной торговли, в частности, в Бучанском районе Киевщины.

Во время проведения следственных действий детективы БЭБ обнаружили и изъяли почти 17 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет и два автомобиля, по которым транспортировали товар в пункты продажи.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 1,6 млн. грн.

Организатору схемы уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Киевской областной прокуратуры

По материалам БЭБ будут судить жителей Закарпатья, которые нелегально продавали сигареты в кинотеатре и компьютерных клубах

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области завершили досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы, сбывавших незаконно изготовленные подакцизные товары.

Следствием установлено, что предприниматель из Мукачево привлек к незаконной деятельности нескольких жителей области.

Человек покупал и распространял электронные сигареты без лицензии на оптовую и розничную торговлю подакцизными товарами. Продавали электронные устройства и заправки в кинотеатре и компьютерном клубе.

Во время обысков детективы БЭБ изъяли электронные сигареты, жидкости и комплектующие к ним, табак в кальян, наличные полученные от незаконной деятельности, черновые записи с учетом подакцизной продукции и т.д.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 1 млн. грн.

В настоящее время материалы досудебного расследования в отношении трех участников организованной преступной группы с обвинительным актом направлены в суд. Им грозит наказание в виде штрафа в размере от 85 тыс. грн. до 170 тыс. грн. с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области. Оперативное сопровождение – сотрудники УСБУ в Закарпатской области и 27 пограничного отряда имени героев Карпатской Сечи.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

БЭБ в Одесской области предотвратило растрату более 109 млн грн бюджетных средств на реконструкции образовательного учреждения

Аналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области предотвратили растрату более 109 млн грн из местного бюджета во время проведения тендера по реконструкции здания общеобразовательной школы г. Одессы.

В результате информационно-аналитической работы работники Территориального управления установили, что должностные лица одного из профильных управлений органа местного самоуправления в Одессе объявили тендер о проведении реконструкции здания общеобразовательного учебного заведения. Чиновники собирались потратить на работы более 109 млн. грн.

Победителем тендера определили предприятие, специализировавшееся на строительстве жилых и нежилых зданий.

В ходе проведения аналитического исследования специалисты Бюро установили ряд рисков, связанных с фирмой-исполнителем работ. А именно у нее не было необходимой материально-технической базы, соответствующего количества работников и в целом не отвечало другим квалификационным требованиям.

Аналитики Теруправления направили письмо органу местного самоуправления с рекомендациями пересмотреть решение о закупке соответствующих услуг.

Благодаря принятым мерам заказчик расторг заключенный договор с подрядной организацией. Таким образом, сотрудники БЭБ предупредили растрату более 109 млн грн из местного бюджета.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/