Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

2 сентября 2024 года

БЭБ на Волыни обеспечило возмещение свыше 1 млн грн нанесенного бюджету ущерба

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области обеспечили возмещение более 1 млн грн нанесенного бюджету ущерба.

По данным следствия, главный бухгалтер предприятия, занимающегося оптовой торговлей пищевыми продуктами, сознательно вносил в документы налоговой отчетности ложные данные.

В налоговых декларациях плательщика единого налога бухгалтер указал информацию об отсутствии полученных предприятием доходов и, соответственно, отсутствии к уплате налоговых обязательств. В результате таких действий предприятие не доплатило 1,03 млн. грн налогов.

В ходе досудебного расследования подозреваемый признал свою вину. Ущерб, нанесенный государству, возмещен в полном объеме. Бухгалтеру поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (совершение служебного подлога).

Уголовное производство направлено в суд с соглашением о признании виновности.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Волынской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

По материалам БЭБ будут судить предпринимателя из Ивано-Франковской области за неуплату 43 млн грн налогов

Детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области направили в суд обвинительный акт по отношению к бывшему директору предприятия в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Компания специализировалась на оптовой торговле мясом и мясными продуктами.

Установлено, что предприниматель с Франковщины безосновательно отразил в составе налогового кредита по НДС приобретенные товары, фактически не использованные в хозяйственной деятельности предприятия. Это позволило ему уклониться от уплаты более 43 млн. грн. налогов.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ наложили арест на жилой дом, имущественный комплекс площадью, 4 квартиры, 13 нежилых помещений площадью, 17 транспортных средств и 20 земельных участков площадью. Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет около 45 млн грн. Дело направлено в суд. В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде залога.

За совершенное уголовное правонарушение директору компании, согласно ст. 53 Уголовного кодекса Украины, грозит наказание в виде штрафа, который не может быть меньше размера имущественного вреда, причиненного уголовным правонарушением, или полученного в результате совершения уголовного правонарушения дохода, независимо от предельного размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи Особенной части настоящего Кодекса.

Кроме штрафа ему также грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры

БЭБ сообщило о подозрении в уклонении от уплаты налогов руководителю строительной компании

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области объявили подозрение в уклонении от уплаты налогов руководителю местной строительной компании.

Следствием установлено, что подозреваемый занимался строительством и продажей жилья и уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму около 3,5 млн. грн.

В настоящее время предприниматель в полном объеме возместил нанесенный государству ущерб. Ему поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления СБУ в Черновицкой области.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

БЭБ направило в суд дело о неуплате налогов застройщиком: в бюджет возмещено более 6,3 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области обеспечили возмещение более 6,3 млн грн ущерба нанесенного государственному бюджету.

Установлено, что в течение длительного периода директор компании, специализирующейся на строительстве жилых и нежилых построек, умышленно уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимость.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного специалистами Территориального управления БЭБ в Киевской области. Сумма нанесенного государству ущерба в размере более 6,3 млн грн подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.

Руководитель предприятия уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Детективы БЭБ обеспечили возмещение обществом нанесенный государству ущерб в полном объеме. Средства уже уплачены в бюджет. Уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/