Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

4 сентября 2024 года

В Полтавской области будут судить мужчину за продажу фальсифицированного табака

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование по факту незаконного приобретения, хранения и продажи фальсифицированного табака.

Следствие установило жителя Кременчуга, который покупал незаконно изготовленную табачную продукцию для дальнейшей продажи. Мужчина сбывал табак по всей территории Украины, пользуясь услугами операторов почтовой связи.

Во время санкционированных обысков в доме фигуранта детективы изъяли около 300 кг листового и измельченного табака. На имущество наложен арест.

В результате проведенных следственных действий лицу доложено о подозрении.

Пока материалы уголовного производства направлены в суд.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области. Оперативное сопровождение – Управление стратегических расследований в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

По материалам БЭБ экспортер сельскохозяйственной продукции возместил в бюджет более 97 млн. грн.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах компанией-экспортером сельскохозяйственной продукции. Материалы дела направлены в суд.

Следствием установлено, что финансовый директор предприятия умышленно не отразил в декларации по налогу на прибыль предприятия операции по получению соевых бобов, кукурузы, пшеницы и ячменя, которые в дальнейшем планировали экспортировать в Индию через порты Одесской области. Таким образом, компания уклонилась от уплаты более 97 млн грн налогов.

Детективы БЭБ объявили служащему о подозрении и обеспечили возмещение более 97 млн грн в бюджет. Дело направлено в суд с обвинительным актом.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения) осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области.

Оперативное сопровождение – сотрудники Управления детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области и работники Управления стратегических расследований в Одесской области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности в Одесской области изъяло электронные сигареты стоимостью 2,1 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили группу лиц, организовавших незаконное распространение подакцизной продукции. Одесситы наладили продажу электронных сигарет и жидкости без марок акцизного налога Украины, табака для кальяна через сеть магазинов. Кроме того, контрафактную продукцию продавали через Интернет и каналы в мессенджерах.

По результатам обысков детективы БЭБ совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции изъяли электронные сигареты с жидкостями, более 400 кг фасованного табака для кальяна различных торговых марок, документы финансово-хозяйственной деятельности и т.д. Примерная стоимость изъятой подакцизной продукции составляет 2,1 млн грн. Назначен ряд экспертиз, проводятся необходимые следственные действия.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) осуществляют детективы ТУ БЭБ в Одесской области.

Оперативное сопровождение – сотрудники Управления детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области и работники Управления стратегических расследований в Одесской области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

БЭБ направило в суд дело о незаконной торговле табачными изделиями в Киевской области

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Киевской области завершили досудебное расследование по факту незаконной торговли табачными изделиями.

Следствием установлено, что местный житель организовал поставки и наладил реализацию незаконно изготовленных сигарет на территории Киевской области. Товар сбывал через пункты розничной торговли, в частности, в Вишневом и Петропавловской Борщаговке.

В ходе следственных действий детективы БЭБ обнаружили и изъяли почти 11 тыс. пачек незаконно изготовленных сигарет, мобильные телефоны и черные записи.

Ориентировочная рыночная стоимость изъятого составляет более 1,2 млн. грн.

Организатору схемы уведомлено о подозрении по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/