Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

4 сентября 2024 года

БЭБ направило в суд дело по контрабанде лесоматериалов во Львовской области

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области завершили досудебное расследование по факту контрабанды лесоматериалов.

Следствием установлено, что житель Львовской области использовал поддельные документы о законности происхождения древесины. На их основании он получал разрешительные документы для физлица предпринимателя (сертификат о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов). В дальнейшем необработанную орешник, хворост орешника и декоративный забор подозреваемый экспортировал в страны ЕС.

Детективы Бюро задокументировали факт использования товарно-сопроводительных документов, содержащих ложные сведения, во время таможенного контроля в пункте пропуска.

Также в результате обысков были изъяты станки, станки, черновая документация и древесина общим объемом более 180 м3, ориентировочная стоимость лесоматериалов составляет 147 тыс. грн.

Кроме того, детективы установили факт легализации средств полученных преступным путем. Лицу было доложено о подозрении. Обвинительный акт направлен в суд.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы Теруправления БЭБ во Львовской области при содействии Львовской таможни. Оперативное сопровождение – сотрудники Управления службы безопасности Украины во Львовской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

Дело Коломойского: к схеме по легализации более 4 млрд грн причастен беглый банк олигарха

Детективы Бюро экономической безопасности Украины в ходе досудебного расследования установили, что схема по легализации Коломойским более 4 млрд грн состоялась при участии банка одного из подсанкционных олигархов, находящегося в международном розыске.

В частности, Коломойский, чтобы скрыть происхождение незаконно полученных денежных средств, организовал внесение недостоверных сведений в учеты подконтрольных банков.

Так, Коломойский якобы вносил наличные денежные средства на собственный счет в ПриватБанке, в дальнейшем эти деньги продавались Реал банка, после этого с помощью имитации нескольких банковских операций с подконтрольными предприятиями и снятия части наличных средств скрывались факты наличия денежных средств на счетах банка. В результате упомянутых операций происходило сокрытие недостачи наличных денежных средств в отчетности НБУ на конец банковского дня.

Установлено также, что реализация схемы маскировки незаконного происхождения денежных средств продолжалась в течение 2 лет.

Напомним, недавно Детективы Бюро экономической безопасности Украины выделили материалы досудебного расследования в отношении Коломойского в отдельное уголовное производство, где доложено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. Стороне защиты открыты материалы досудебного расследования для ознакомления. В то же время продолжается следствие по другим участникам организованной и управляемой олигархом группы.

Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладения более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банку.

Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд. грн. «УКРНАФТА» и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров относительно работ, которые фактически не выполнялись.

Полученные незаконным путем более 4 млрд. грн. подозреваемый легализовал.

В настоящее время материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления.

Оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины, Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ направило в суд дело в отношении 4 организаторов сети подпольных игорных заведений в Киевской области

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы, наладившей деятельность нелегальных игорных заведений.

Следствием установлено, что четыре человека организовали сеть подпольных заведений на территории Киевщины. Они оказывали незаконные услуги по проведению азартных игр и лотерей.

Игровые залы были расположены в Белой Церкви, Обухове, Боярке, Василькове и Борисполе. Все заведения были обустроены в нежилых помещениях, работали в закрытом режиме и во время комендантского часа. Свою деятельность тщательно скрывали – о визите в зал клиенты заранее договаривались с администраторами и открывались только для постоянных клиентов.

Во время проведения следственных действий детективы БЭБ прекратили незаконную деятельность 8 подпольных игорных заведений. Во время обысков изъято более 150 комплектов компьютерной техники, видеокамеры, термопринтеры, флэш-накопители и жесткие диски.

Также обыски проводились по местам проживания фигурантов и в их автомобилях, изъяты черновые записи, мобильные телефоны и 4 автомобиля.

Все изъятое имущество признано вещественными доказательствами в уголовном производстве. Его ориентировочная стоимость составляет более 6 млн. грн.

Организатору и трем сообщникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (организация и проведение нелегальных азартных игр). Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает штраф в сумме до 850 тыс. грн. каждому участнику преступной группы.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники управления стратегических расследований в Киевской области ДСР Нацполиции.

Процессуальное руководство – прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности приостановило деятельность нелегальных онлайн-обменников на серверах российской компании

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении двум фигурантам уголовного производства в неправомерном использовании электронных денег.

Досудебным расследованием установлено, что с марта 2024 г. группа лиц с целью незаконного обогащения организовала схему проведения незаконных финансовых операций.

В частности, под видом прямых переводов "от лица к лицу" клиенты фактически обменивали гривни на криптовалюту и электронные деньги платежных систем, эмитированных иностранными учреждениями, не имеющими аккредитации в Национальном банке Украины и разрешительных документов на ведение деятельности на территории Украины.

Указанный противоправный механизм использовался для обслуживания онлайн-обменников, расположенных на серверах компании, зарегистрированной и ведущей деятельность на территории страны-агрессора.

Детективы БЭБ сообщили двум лицам о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование, начатое на основании материалов Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины, продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/