Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

8 сентября 2024 года

По материалам БЭБ будут судить бывшего начальника управления Одесского городского совета

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника одного из управлений Одесского городского совета. Ему сообщено о подозрении в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.

Следствием установлено, что бывший руководитель управления по предварительному сговору с группой лиц растратил более 4 млн грн местного бюджета, тем самым нанес ущерб городскому совету.

Государственный служащий безосновательно перечислил в адрес «фиктивного» предприятия средства на поставку медицинских генераторов кислорода с включением суммы НДС в цену, несмотря на освобождение от такого налогообложения.

Детективы БЭБ сообщили о подозрении бывшему начальнику управления городского совета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляли сотрудники СБУ.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Справка: в соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

По материалам БЭБ будут судить предпринимателя, который легализовал средства по поддельным документам

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области завершили досудебное расследование по факту легализации средств по поддельным документам.

Следствием установлено, что житель Львовщины использовал поддельные документы гражданина Украины для государственной регистрации физического лица предпринимателя и открытие счетов в банковских учреждениях, и незаконный доступ к ним.

Подозреваемый оказывал услуги по ремонту оборудования.

Ему было доложено о подозрении по ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Обвинительный акт направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Львовской областной прокуратуры

Табачные линии компании известного контрабандиста останутся под арестом

Киевский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу компании-производителя о возвращении линий, на которых производились нелегальные сигареты. Решается вопрос о передаче оборудования в АРМА для управления в порядке, предусмотренном Законом.

Ранее детективы БЭБ установили, что предприятие, обладающее лицензией на официальное производство табачных изделий, совместно с подконтрольными компаниями нелегально производили и продавали сигареты с поддельными марками акцизного налога.

Упоминаемая компания аффилирована к известному подсанкционному одесскому контрабандисту.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели ряд обысков складских и производственных помещений общества, мест реализации и хранения табачных изделий в Одесской области.

Сотрудники Бюро обнаружили и изъяли промышленное оборудование для производства, сортировки, упаковки табачных изделий, более 1,2 млн. пачек сигарет различных торговых марок, которые были оклеены поддельными марками акцизного налога. Ориентировочная стоимость изъятого составила 70 млн. грн.

По выводам экспертов поддельные сигареты были изготовлены на тех же линиях, на которых производилась и официальная продукция.

На изъятые линии суд наложил арест, но впоследствии был снят, поскольку имущество находилось в аренде, а конечным собственником было подконтрольное предприятие.

После второго изъятия на линию по массовому производству табачных изделий был повторно наложен арест.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/