Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

11 сентября 2024 года

По материалам БЭБ в Полтавской области возмещено более 4,8 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области разоблачили предприятие на уклонение от уплаты налогов. Ущерб нанесенный государству в сумме 4,8 млн грн возмещен в полном объеме.

Следствие установило служащего одного из местных предприятий, предоставившего ложные сведения в налоговую отчетность общества.

В частности, фигурант отразил в документации несуществующие поставки пшеницы и кукурузы предприятиям-контрагентам. Таким образом, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. В госбюджет не поступило более 4,8 млн. грн.

Предприятие специализируется на производстве кормов для домашних животных.

В настоящее время ущерб нанесенный государству возмещен в полном объеме. Материалы дела направлены в суд.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

По материалам БЭБ будут судить 7 членов организованной преступной группы, продававших контрабандные сигареты

Детективы Территориального управления БЭБ в Одесской области завершили досудебное расследование деятельности организованной преступной группы лиц, которые наладили поставку сигарет из-за рубежа и их продажу по Украине.

Следствием установлено, что организованная группа из 7 человек в течение длительного времени ввозила с уклонением от таможенного оформления табачную продукцию в морских контейнерах.

Завозили контрабандные сигареты через пункты пропуска в городах Рени, Орловка, Килия и Измаил.

Подозреваемые создали в Одесской области сеть торговых точек, где продавались табачные изделия без марок акцизного налога.

В Ренийском порту детективы ТУ БЭБ в Одесской области задокументировали попытку ввоза и изъяли контейнер контрафактных сигарет из Азии. В нем находились более 400 тыс. пачек сигарет известных брендов без марок акцизного налога.

Для хранения сигарет фигуранты использовали специально оборудованные для этого складские помещения в пригороде Одессы.

В частности, в 2 ангарах были обустроены подвалы площадью 1 тыс. кв.м. Вход в них осуществлялся с помощью скрытого лифта и подъемного механизма в полу.

В одном из ангаров детективы обнаружили линию для сушки и обработки табака, обычно используемую для изготовления сигарет в промышленных масштабах.

В общей сложности сотрудники Бюро провели 70 обысков по местам реализации и хранения, незаконно изготовленных табачных изделий, в автомобилях и по домашним адресам фигурантов.

По результатам обысков изъято более 700 тыс. пачек табачных изделий. Общая стоимость изъятых подакцизных товаров и арестованного имущества в уголовном производстве составляет более 108 млн грн.

Все члены преступной группы сообщены о подозрении:

• организатору по ч. 2, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины,
• соорганизатору ч. 2, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины,
• другим участникам вручено подозрение по ч. 2, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Дело направлено в суд с обвинительным актом.

Досудебное расследование осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области при оперативном сопровождении Управления детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области и работников Управления по противодействию киберпреступлениям в Одесской области Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – Одесская областная прокуратура

По материалам БЭБ будут судить директора предприятия за растрату арестованного имущества

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили должностных лиц компании в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что руководство компании осуществило документальное оформление закупки товарно-материальных ценностей на 62 млн. грн. у предприятия с признаками фиктивности. Никаких банковских переводов не производилось. Это позволило уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 10 млн. грн. Упомянутая компания занимается изготовлением гофротары и бумажных изделий.

Во время обыска территории и зданий по местонахождению предприятия детективы БЭБ обнаружили и изъяли более 900 кубов сырья без подтверждающих документов о его происхождении. Обнаруженная макулатура была арестована и оставлена одному из директоров предприятия на ответственное хранение, в то же время предупреждена о запрете растраты, отчуждения, сокрытия, подмены, повреждения или уничтожения упомянутого имущества.

В дальнейшем в ходе досудебного расследования при осмотре объектов недвижимости по месту хранения арестованного имущества установлено его отсутствие. Трем должностным лицам было доложено о подозрении. Впоследствии они объявлены в розыск.

Детективы БЭБ направили обвинительный акт в отношении директора предприятия по факту растраты имущества, на которое был наложен арест по ч. 1 ст. 388 Уголовного кодекса Украины в один из районных судов Житомирской области.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/