Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

12 сентября 2024 года

Детективы БЭБ пресекли незаконную деятельность сети игорных заведений в Киеве

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили и прекратили деятельность 12 нелегальных залов азартных онлайн-игр, действовавших на территории столицы.

Следствие установило группу лиц, организовавших сеть заведений, работавших без соответствующих разрешительных документов.

В ходе проведения обысков по адресам игорных залов детективы БЭБ изъяли доказательства ведения противоправной деятельности.

В частности, более 70 комплектов компьютерной техники, специализированная мебель и три генератора, которые обеспечивали бесперебойную работу нелегальных заведений.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения предусмотренного частью 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной организации и проведению азартных игр.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры

Напомним, недавно детективы ТУ БЭБ в Киеве сообщили о подозрении двум лицам, наладившим незаконную схему финансовых операций с участием онлайн-обменников на серверах российской компании.

По материалам БЭБ будут судить директора компании за уклонение от уплаты более 14 млн грн налогов

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах директором предприятия.

Установлено, что руководитель компании, предоставляющей услуги в сфере отдыха, умышленно не отразил в налоговой отчетности операции по отчуждению движимого и недвижимого имущества в интересах связанного общества и не зарегистрировал соответствующие налоговые накладные.

Такие действия директора привели к уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 14 млн. грн.

Руководитель компании был объявлен о подозрении. В настоящее время детективы БЭБ обеспечили возмещение в бюджет нанесенного ущерба в полном объеме. Дело направлено в суд.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы Теруправления БЭБ во Львовской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/