Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

16 сентября 2024 года

По материалам БЭБ будут судить мужчину, который легализовал более 3,7 млн грн

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование незаконных действий с электронными деньгами и их легализации.

Следствие установило мужчину, который в течение 4 лет использовал запрещенную в Украине платежную систему для получения незаконной прибыли.

Фигурант конвертировал электронные деньги в гривне с помощью специальных платежей на подконтрольные ему карточные счета. Более 3,7 млн. грн., полученных преступным путем, мужчина потратил на оплату товаров и услуг. Пока ему сообщено о подозрении. Материалы уголовного производства направлены в суд.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины осуществляли детективы ТУ БЭБ в Полтавской области. Оперативное сопровождение – отдел кибербезопасности Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

Бюро экономической безопасности в Закарпатье прекратило незаконное производство сигарет

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Закарпатской области разоблачили жителя Тячевского района, осуществлявшего незаконное производство и распространение сигарет.

Следствием установлено, что мужчина организовал нелегальное производство в домашних условиях и привлек своих родственников в незаконную деятельность. Название, упаковка и дизайн упаковок для сигарет местный житель разработал самостоятельно и заказывал в типографии.

Сообщники доставляли компоненты для производства табачных изделий, принимали заказы и перевозили контрафакт.

Для расчетов с покупателями предоставлялись собственные карточные счета.

Доставка сигарет без марок акцизного налога производилась только проверенным оптовым покупателям по всей Закарпатской области.

Детективы провели обыски по адресам проживания фигурантов и в местах осуществления незаконной деятельности и разоблачили организатора во время выполнения очередного заказа и изготовления незаконной партии сигарет.

Изъято более 7 тысяч сигарет, измельченный табак, сигаретные гильзы, принадлежности для производства, упаковки и другие необходимые компоненты.

Также изъяты мобильные телефоны и транспортное средство организатора.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч.ч. 1, 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

Зарплата в конвертах - БЭБ в Черновцах разоблачило схему уклонения от уплаты налогов в медицинском центре

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов руководством медицинского центра в Черновцах.

Следствие установило, что сотрудники компании получали минимальную заработную плату и работали без официального оформления. Неофициальную часть денежного довольствия должностные лица медицинского учреждения выдавали наличными в конвертах.

Таким образом, компания уклонялась от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора в особо крупных размерах.

Детективы БЭБ провели обыски в офисе медицинского центра и по местам жительства фигурантов преступной схемы. По результатам обысков изъяты черновые записи, мобильные телефоны, компьютерная техника, конверты с наличными для выплаты неофициальной заработной платы.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 212 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы ТУ БЭБ в Черновицкой области, оперативное сопровождение – сотрудники УСБУ в Черновицкой области, процессуальное руководство – прокуроры Черновицкой областной прокуратуры.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/