Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

16 сентября 2024 года

Бюро экономической безопасности на Волыни передало ВСУ три автомобиля

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области передали на нужды военнослужащих три автомобиля, которые были ввезены в Украину незаконно.

Речь идет о транспортных средствах, которые местный житель завез в Украину под видом гуманитарной помощи для Вооруженных сил Украины, а затем продавал через интернет-платформы.

В рамках уголовного производства авто были изъяты и арестованы.

Владимир-Волынский городской суд назначил обвиняемому наказание по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины в виде штрафа в 340 тыс. грн. Также суд вынес решение о снятии ареста и передаче транспортных средств на нужды ВСУ.

Детективы Бюро во исполнение решения суда передали автомобили военнослужащим.

Досудебное расследование по материалам Западного отдела по предотвращению и выявлению коррупции Министерства обороны Украины осуществляли детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области. Оперативное сопровождение – работники Управления детективов по стратегической защите экономики БЭБ.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

Напомним, в июне детективы БЭБ сообщили о подозрении волынянину, продававшему авто завезенные под видом помощи для ВСУ.

По материалам БЭБ будут судить руководителей двух строительных предприятий за неуплату более 12,8 млн грн налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили расследование уклонения от налогов. Имущество компаний арестовано.

Следствие установило две строительные компании в Каменском, которые получили от городского совета средства на строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры города на общую сумму более 93 млн грн.

Директора компаний частично не отразили в налоговой отчетности операции за предоставленные услуги и поставленные товары. Таким образом, в бюджет не поступило более 12,8 млн грн неуплаченного налога на добавленную стоимость.

В результате следственных действий одному фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, другому – по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

На активы и имущество обеих компаний наложен арест. Материалы дел с обвинительными актами направлены в суд.

Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Полтавской области, процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура.

БЭБ на Киевщине разоблачило и прекратило деятельность 5 подпольных игорных заведений

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность пяти нелегальных игорных заведений в Киевской области.

Игровые залы были расположены в нежилых помещениях в Вишневом, Ирпене и Боровой. Работали в закрытом режиме и во время комендантского часа. Свою деятельность тщательно скрывали – о визите в зал клиенты заранее договаривались с администраторами и открывались только для постоянных клиентов.

Во время обысков детективы БЭБ изъяли около 60 комплектов компьютерной техники, видеокамеры, термопринтеры и черновые записи. Все изъятое имущество признано вещественными доказательствами в уголовном производстве.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Досудебное расследование по уголовному производству по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/