Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

20 сентября 2024 года

Невозврат валютной выручки при экспорте

Невозврат валютной выручки при экспорте: аналитики БЭБ предложили изменения в законодательство

По результатам анализа деятельности и финансово-хозяйственных операций хозяйствующих субъектов, занимающихся экспортом сельскохозяйственной продукции, аналитики БЭБ предложили ряд изменений в законодательство.

Всего за полгода специалисты БЭБ создали 76 аналитических продуктов по правонарушениям, связанным с экспортом с/х продукции, влияющих на экономическую безопасность государства, на общую сумму 10,7 млрд грн. Часть из них была создана по запросам детективов Бюро в рамках уголовных производств.

Среди самых больших угроз экономике в этой сфере аналитики БЭБ выделяют невозврат валютной выручки экспортерами сельскохозяйственной продукции.

Для устранения предпосылок, способствующих незаконной деятельности, БЭБ предложило Кабинету Министров Украины, Министерству экономики Украины и Государственной таможенной службе Украины инициировать:

• введение в действие режима экспортного обеспечения, предусмотренного статьей 19-1 Закона Украины "О внешнеэкономической деятельности";
• исключение части четвертой подпункта 91.2 пункта 91 подраздела 2 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины о безусловной регистрации налоговых накладных;
• введение государственного регулирования цен на зерновые культуры путем установления минимальных экспортных цен на сельскохозяйственную продукцию, которая классифицируется по кодам согласно УКТВЭД: 1001, 1003, 1005, 1201, 1205, 1206, 1512, 2306 и т.д.

Итогом упоминавшихся предложений стало принятие Закона Украины от 09.05.2024 N 3706-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях экспорта отдельных видов товаров в период действия военного положения», вступившего в силу 01.07.2024 года.

Кроме этого, Постановлением Кабинета Министров Украины от 20 августа 2024 г. N 944 утвержден Порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров, которым определен механизм утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров, классифицируемых по кодам согласно УКТВЭД 0409 00 00 00, 0802 31 00 00, 0802 32 00 00, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 12 06 00, 1507, 1512, 1514, 2306.

Напомним, недавно по материалам Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области экспортер сельскохозяйственной продукции возместил в бюджет более 97 млн. грн.

БЭБ в Одесской области обеспечило возмещение экспортером более 27 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили умышленно уклонившуюся от уплаты налогов компанию-экспортера в особо крупных размерах.

Должностные лица предприятия, которые занимались экспортом сельскохозяйственной продукции, умышленно не отразили в декларации по налогу на прибыль операции по получению соевых бобов, пшеницы и ячменя, что привело к непоступлению средств в государственный бюджет.

Общая сумма нанесенного государству ущерба составляет более 27 млн грн.

Следствием установлено, что компания намерена экспортировать продукцию через порты Одесской области в Китай.

Детективы ТУ БЭБ в Одесской области объявили о подозрении финансовому директору предприятия и обеспечили возмещение 27 млн. грн. в Госбюджет.

Дело направлено в суд с обвинительным актом.

Досудебное расследование по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения) осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области.

Оперативное сопровождение – сотрудники Управления детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

БЭБ в Киеве обеспечило возмещение 4,8 млн грн налогов юридической компанией

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве разоблачили бухгалтера компании, уклонившегося от уплаты 2,5 млн грн налога на добавленную стоимость и 2,3 млн налога на прибыль.

Досудебным расследованием установлено, что предприятие оказывало юридические услуги по представительству интересов банка в государственных учреждениях и судах для возмещения долговых обязательств по кредитным договорам в пользу банка.

В целях уклонения от уплаты налогов компания привлекала посредников якобы для выполнения указанных работ, однако фактически сама оказывала услуги.

Как следствие, предприятие не уплатило более 2,5 млн грн налога на добавленную стоимость и 2,3 млн налога на прибыль.

В настоящее время детективы БЭБ обеспечили возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.

Материалы дела по части 4 статьи 212 Уголовного Кодекса Украины направлены в суд.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской городской прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/