Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

25 сентября 2024 года

БЭБ во Львовской области разоблачило подпольное производство бензина

БЭБ во Львовской области разоблачило подпольное производство бензина, который продавали в сети местных АЗС

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили лиц, производивших и распространявших фальсифицированное горючее в регионе.

Следствием установлено, что незаконное производство и продажа горюче-смазочных материалов организовал директор двух предприятий, житель Стрыйского района. Вместе с сообщником он производил нефтепродукты на мощностях одной из компаний. Готовую продукцию продавали на подконтрольных АЗС.

Детективы БЭБ предварительно установили, что таким образом было произведено более 22 тыс. литров бензина сомнительного качества.

В ходе обысков детективы отобрали образцы горючего и изъяли контрафактные нефтепродукты стоимостью более 1 млн грн. По результатам экспертизы горючее не отвечает технологическому регламенту и требованиям ДСТУ.

Досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления службы безопасности Украины во Львовской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности на Полтавщине разоблачило группу лиц, продававших незаконно изготовленные сигареты

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области разоблачили группу лиц, продававших незаконно изготовленные сигареты и поддельные табачные изделия известных марок. Изъято более 100 кг табака.

Следствие установило жительницу Кременчуга, которая вместе со своими сообщниками покупала незаконно изготовленный товар оптовыми партиями. В дальнейшем табачную продукцию реализовывали в собственном магазине.

В ходе санкционированных обысков детективы изъяли 100 кг табака, почти 5 тыс. пачек сигарет, 4,5 тыс. штук сигарет в зип-пакетах, ароматизаторы в ассортименте, приборы для набивки гильз и сигаретные гильзы в количестве более 2200 коробок. На изъятое имущество наложен арест. Следственные действия продолжаются.

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы ТУ БЭБ в Полтавской области.

Оперативное сопровождение – Управление уголовного розыска ГУ Национальной полиции Украины в Полтавской области.

Процессуальное руководство – Полтавская областная прокуратура

БЭБ сообщило о подозрении трем жителям Черновцов, подрабатывавших бытовую химию

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении трем жителям Черновицкой области, организовавшим незаконное изготовление и распространение фальсифицированных моющих средств.

Детективы БЭБ совместно с оперативниками киберполиции установили, что организатор схемы привлекла к незаконной деятельности еще двух сообщников. Они организовали массовое производство контрафактной бытовой химии в арендованных складских помещениях одного из сел Черновицкого района.

Женщина подыскивала поставщиков и обеспечивала поступление тары с нанесенными торговыми знаками, этикеток, сырья и т.д.

Также она формировала заказы от клиентов, контролировала своевременное изготовление контрафакта и движение средств. Ассортимент поддельной продукции рекламировался на Интернет-ресурсах и телеграмм-канале.

В свою очередь два сообщника с помощью линий автоматической фасовки и маркировки изготавливали поддельные моющие средства, наносили логотипы, фасовали сыпучие стиральные средства в мешки с фирменными наименованиями торговых марок, упаковывали и транспортировали товар.

Для быстрого получения сырья и отправки готовой продукции организатор арендовала помещение в одном здании с грузовым отделением почтового оператора, с помощью которого товар отправляли потребителям.

В ходе досудебного расследования в уголовном производстве был проведен ряд следственных действий, обысков, экспертиз, допросов. По результатам обысков детективы БЭБ изъяли более 3600 ящиков моющих средств, сырье, фасовочные емкости с логотипами известных торговых марок.

Трем жителям г. Черновцы было доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

БЭБ в Одессе завершило расследование неуплаты 33,3 млн грн налогов экспортером зерновых культур

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области обеспечили возмещение в бюджет 33,3 млн. грн неуплаченных налогов сельскохозяйственным предприятием. Дело направлено в суд.

Следствием установлено, что компания, занимавшаяся экспортом сельскохозяйственной продукции, не отразила в налоговых декларациях получение зерновых культур. Таким образом, предприятие не уплатило необходимые налоги.

Должностные лица компании планировали переправлять неучтенный ячмень и рапс через порты Одесской области в одну из европейских стран.

Детективы ТУ БЭБ в Одесской области объявили о подозрении финансовому директору предприятия-экспортера и обеспечили возмещение 33,3 млн. грн. в Государственный бюджет Украины.

Дело направлено в суд с обвинительным актом.

Досудебное расследование по ст. 212 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения) осуществляли детективы ТУ БЭБ в Одесской области.

Оперативное сопровождение – сотрудники Управления детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области и работники Управления стратегических расследований в Одесской области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/