Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

25 сентября 2024 года

На Буковине застройщик возместил в бюджет около 3,5 млн грн неуплаченных налогов

По материалам БЭБ на Буковине застройщик возместил в бюджет около 3,5 млн грн неуплаченных налогов

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов руководителем местной строительной компании.

Следствие установило, что подозреваемый нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 3,5 млн грн, уклоняясь от уплаты налога на добавленную стоимость при строительстве и продаже жилья.

В настоящее время детективы Теруправления обеспечили возмещение нанесенного бюджету ущерба в полном объеме.

Материалы уголовного производства в отношении руководителя черновицкого предприятия-застройщика направлены в суд по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводили детективы ТУ БЭБ в Черновицкой области. Оперативное сопровождение – сотрудники Управления СБ Украины в Черновицкой области.

Процессуальное руководство – Черновицкая областная прокуратура

БЭБ сообщило о подозрении руководительнице компании в уклонении от уплаты 15 млн грн налогов

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили жительницу г. Ирпеня в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следствием установлено, что женщина зарегистрировала субъект хозяйственной деятельности – общество с ограниченной ответственностью. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля товарами хозяйственного назначения.

В первой половине 2023 года компания ввезла на таможенную территорию Украины товар на общую сумму более 132 млн. грн.

Импорт одежды, обуви, пряжи и фурнитуры, скатерти, покрывала и т.д. осуществлялся от ряда компаний-нерезидентов из Турции. В дальнейшем товар хранили в складских помещениях г. Киев и Львов. А затем продали физическим и юридическим лицам за наличные деньги на сумму почти 74 млн грн без документального оформления и отражения в финансовых и бухгалтерских документах.

Это позволило компании занизить налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость и привело к уклонению от уплаты почти 15 млн грн налогов.

В ходе осмотра складских помещений детективы установили, что остатки товаров на складах отсутствовали. Судебно-экономическая экспертиза подтвердила ущерб, причиненный обществом.

Жители Ирпеня сообщены о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование начато по обобщенным материалам Госфинмониторинга по финансовым операциям, проведенным с участием компании. В дальнейшем они были остановлены, наложен арест на 22,1 млн. грн.

Также совершение правонарушения подтверждается аналитическим продуктом специалистов Бюро.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Департамента стратегической защиты экономики Бюро экономической безопасности Украины. Аналитическое сопровождение – Департамент анализа информации и управления рисками БЭБ.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Детективы БЭБ разоблачили волынянок, хранивших фальсифицированные подакцизные товары

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области разоблачили лиц, хранивших незаконно изготовленные табачные и алкогольные изделия.

Следствием установлено, что две жительницы Ковельской области приобрели и хранили с целью сбыта незаконно изготовленные сигареты без марок акцизного налога и фальсифицированный алкоголь.

Сотрудники Бюро провели ряд обысков в домах фигуранток и автомобилях, по которым перевозили контрафакт. Из незаконного оборота изъято около 9 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога, более 260 литров спирта и ликероводочных изделий и автомобиль.

Примерная стоимость контрафактного товара составляет около 800 тыс. грн.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, транспортировка, хранение с целью сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров) продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляли работники Управления детективов по стратегической защите экономики.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

Криминализация контрабанды: БЭБ расследует 52 уголовных производства, изъяты товары стоимостью 154 млн грн

Детективы Бюро экономической безопасности Украины осуществляют 52 досудебных расследования по фактам контрабанды, из них 20 касаются подакцизной продукции. Также в производстве Бюро находятся дела за незаконное перемещение через границу лесоматериалов, культурных ценностей, бытовых товаров.

Уголовная ответственность за контрабанду в Украине была введена 1 июля этого года, соответствующий закон накануне был одобрен депутатами Верховной Рады Украины.

С момента внедрения изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы детективы БЭБ изъяли табачные изделия, разнообразные товары, алкогольную продукцию, автомобили, топливо общей стоимостью более 154 млн грн.

О подозрении поставлено в известность 12 человек. Четыре уголовных производства направлены в суд.

Заметим, для более эффективной реализации задач по предотвращению, выявлению и пресечению уголовных правонарушений, связанных с контрабандным перемещением товаров, еще ряд вопросов, с которыми детективы Бюро сталкиваются на практике, требует дополнительного законодательного урегулирования.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/