Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

27 сентября 2024 года

БЭБ сообщило о подозрении руководительнице дорожной компании в уклонении от уплаты налогов

БЭБ сообщило о подозрении руководительнице дорожной компании в уклонении от уплаты 36,9 млн грн налогов

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области сообщили о подозрении бывшему директору общества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Эта компания специализируется на строительстве дорог и автострад.

Следствием установлено, что руководитель компании при выполнении работ по капитальному строительству и ремонту дорог на территории Закарпатской области отразила в бухгалтерском и налоговом учете проведение бестоварных операций по приобретению щебня и щебеночно-песчаной смеси от предприятий с признаками фиктивности.

Это позволило обществу искусственно сформировать налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость на 19,4 млн. грн. и безосновательно занизить налог на прибыль почти на 17,5 млн. грн. Таким образом, компания уклонилась от уплаты почти 37 млн грн налогов.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ наложили арест на имущество общества: 42 транспортных средства, 5 земельных участков площадью 11,87 га, 4 нежилых помещения площадью 493 кв. м, 2 комплекса зданий с асфальтобетонными заводами, 5 единиц спецтехники, а также на имущество директора предприятия: жилой дом и 2 земельных участка площадью 0,41 га.

Ориентировочная стоимость арестованного имущества составляет более 253,6 млн. грн.

Подозреваемая объявлена в розыск. Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Закарпатской областной прокуратуры

БЭБ и СБУ разоблачили схему конвертации запрещенных электронных денег через российские ресурсы: 12 лицам сообщено о подозрении

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили группу лиц, незаконно обменивавших электронные деньги из подсанкционной платежной системы Webmoney Transfer на безналичные средства и наличные деньги.

Фигуранты осуществляли все транзакции, в том числе с российским рублем, без лицензии Национального банка Украины и с нарушениями законодательства Украины. Кроме того, проверяется вероятное использование этого механизма в финансировании спецслужбами страны-агрессора подрывной деятельности против Украины.

Установлено, что подозреваемые размещали заявки на приобретение, продажу и вывод электронных средств на одном из российских сайтов.

В дальнейшем получали от других лиц оплату и переводы с собственных электронных кошельков.

Общий объем проводимых финансовых операций составляет десятки миллионов гривен.

Детективы БЭБ провели 14 обысков в Тернопольской, Львовской, Ровенской, Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Винницкой областях.

12 лицам было объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, а также неправомерный выпуск или использование электронных денег).

Досудебное расследование уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Процессуальное руководство – прокуроры Офиса Генерального прокурора

Экспортер зерна, заявлявший о давлении со стороны БЭБ, признал вину и возместил 8 млн грн ущерба

В рамках расследования детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области по факту уклонения от уплаты налогов экспортер зерновых возместил в бюджет более 8 млн. грн.

Столичная компания была зарегистрирована в августе 2022 года и за два года экспортировала товар почти на 2 млрд грн, уплатив лишь 7 млн грн налогов.

Установлено, что экспортер пытался вывезти из одесского порта зерно без документов о происхождении. Компания не отразила в налоговых декларациях его получение и соответственно не уплатила необходимые налоги.

Детективы БЭБ провели ряд следственных действий, которые касались исключительно груза и получили доказательства уклонения от уплаты налогов.

В то же время экспортер, пытаясь избежать ответственности, заявил о давлении со стороны БЭБ и задержке судна. Однако уже через неделю признал свою вину и возместил нанесенный государству ущерб. В бюджет поступило более 8 млн. грн.

Следствие продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Одесская областная прокуратура

Контрабанда сигарет в ЕС: по материалам БЭБ будут судить 5 членов организованной преступной группы

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование членов преступной группы, организовавших схему перемещения табачных изделий в страны Евросоюза. Обвинительный акт направлен в суд.

Следствием установлено, что трое волынян и два жителя Кривого Рога пытались транспортировать подакцизные товары через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

Фигуранты покупали сигареты и свозили их в арендованное гаражное помещение в Нововолынске. В дальнейшем мужчины подыскали транспортные средства, изменили конструктивные полости авто, оборудовали специальные укрытия в стенках кузова и поместили туда табачные изделия.

Незаконную деятельность подозреваемые осуществляли под видом предоставления услуг по международным грузоперевозкам.

В ходе санкционированных обысков автомобилей в международном пункте пропуска «Краковец» и в гаражном помещении правоохранители обнаружили и изъяли 22 тыс. пачек табачных изделий. Ориентировочная стоимость контрабандного товара составляет более 1,75 млн. грн.

Материалы уголовного производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение, транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенных организованной группой, законченное покушение на контрабанду в значительном размере) в отношении членов преступной группы направлено в суд.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

Напомним, детективы Бюро экономической безопасности Украины осуществляют 52 досудебных расследования по фактам контрабанды, из них 20 касаются подакцизной продукции. Также в производстве Бюро находятся дела за незаконное перемещение через границу лесоматериалов, культурных ценностей, бытовых товаров.

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/