Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

30 сентября 2024 года

Нецелевое использование бюджетных средств

Нецелевое использование бюджетных средств: БЭБ объявило о подозрении директору горного предприятия

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области сообщили о подозрении руководителя государственного горного предприятия в нецелевом использовании бюджетных средств в больших размерах.

Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2022 года директор компании при выполнении бюджетной программы должен был обеспечить меры по ликвидации неперспективных угледобывающих предприятий.

Однако при распределении средств использовали почти 2 млн грн не по целевому назначению бюджетной программы.

Детективы БЭБ сообщили руководителю государственного предприятия о подозрении по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Львовской областной прокуратуры

По материалам Бюро экономической безопасности на Буковине суд оштрафовал мужчину за контрабанду сигарет

По материалам детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области, суд вынес приговор буковинцу, который незаконно приобрел табачные изделия без марок акцизного налога и планировал продать их в Румынии.

Следствие установило, что местный житель незаконно приобрел контрафактные табачные изделия на Калиновском рынке в Черновцах.

В дальнейшем мужчина пытался перевезти товар через границу Украины с утаиванием от таможенного контроля. На одном из пунктов пропуска работники Черновицкой таможни провели осмотр его транспортного средства и обнаружили 270 пачек сигарет без марок акцизного налога ориентировочной стоимостью около 22 тысяч гривен.

Суд вынес приговор и признал буковинца виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины. Мужчине назначено наказание в виде штрафа с конфискацией незаконно изготовленных подакцизных товаров.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Черновицкой областной прокуратуры

БЭБ обеспечило возмещение застройщиком более 19 млн грн неуплаченного налога

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве завершили досудебное расследование по уклонению от уплаты более 19 млн грн налогов строительной компанией.

Следствием установлено, что предприятие стало победителем тендера, проводимого территориальным органом Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Должностные лица общества получили из бюджета более 117 млн. грн. на выполнение заказа, но не указали эти средства в налоговой отчетности. В частности, не зарегистрировали накладные и не отразили в декларациях обязательства по НДС.

Как следствие, предприятие уклонилось от уплаты более 19 млн. грн. налога на добавленную стоимость.

 Директору общества было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время детективы БЭБ обеспечили возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.

 Досудебное расследование, начатое на основании материалов СБУ и аналитиков ТУ БЭБ в Киеве, завершено. В суд направлен обвинительный акт в отношении директора предприятия с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности согласно ч. 4 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее детективы ТУ БЭБ в Киеве обеспечили возмещение 4,8 млн грн налогов юридической компанией.

БЭБ объявило подозрение в растрате более 36 млн грн госсредств экс руководителю оборонного предприятия и 9 соучастникам

Детективы Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему директору государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса по фактам создания и руководства преступной организацией, служебного подлога и растрат бюджетных средств в особо крупных размерах и легализации этих средств. Также подозрения получили заместитель директора и 8 соучастников преступления. В настоящее время пятеро фигурантов находятся под стражей, бывший директор – в розыске.

По данным следствия, государственное предприятие осуществляло притворную поставку оборудования, которое используется исключительно в составе боевых военных самолетов Су-27 и Миг-29 и специально предназначено для военного использования компонентов летательных аппаратов.

Указанное оборудование экс руководитель оборонного предприятия получал из неучтенных в установленном порядке остатков на предприятии, которые были сформированы еще в 90-х годах.

В соответствии с разработанным планом преступной группировки, бывший руководитель предприятия передавал подконтрольным лицам соответствующее оборудование. А они в свою очередь оформляли фиктивные договоры закупки по этому оборудованию и подписывали соответствующие документы для придания видимости законности проведенных закупок.

Таким образом, в течение двух лет было проведено 10 сделок по притворному снабжению оборудования военного назначения предприятию стоимостью 36 млн грн.

 Детективы сообщили о подозрении 6 лицам, которые регистрировались как субъекты хозяйственной деятельности, подписывали мнимые договоры и совершали действия по легализации имущества, полученного преступным путем.

Бывшему директору государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Другим членам преступной организации поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

На имущество организатора и других соучастников преступления наложены аресты.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора Украины

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/