Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

2 октября 2024 года

Хищение бюджетных средств при закупке комплектующих к квадрокоптерам

Хищение бюджетных средств при закупке комплектующих к квадрокоптерам: БЭБ задержало подозреваемого

Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области разоблачили физическое лицо-предпринимателя на хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение комплектующих к квадрокоптерам.

Досудебным расследованием установлено, что частный предприниматель из Киева заключил договор с воинской частью на поставку комплектующих в квадрокоптер и обязался поставить их до конца 2023 года, но свои договорные обязательства не выполнил.

В то же время с целью завладения средствами воинской части в сговоре с должностными лицами, на основании поддельных документов, предприниматель получил 3,7 млн. грн. на собственный банковский счет.

Впоследствии фигурант перечислил эти средства на счета разных обществ, деятельность которых не связана с услугами, указанными в договоре (с поставкой комплектующих к квадрокоптерам).

Детективы БЭБ провели обыски по местам проживания фигурантов, пока предприниматель задержан. Ему объявлено о подозрении и применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере ущерба, то есть в сумме 3,7 млн грн.

Досудебное расследование по ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Украины осуществляют детективы ТУ БЭБ в Закарпатской области при оперативном сопровождении работников УСР и УСБУ в Закарпатской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона

По материалам Бюро экономической безопасности в Одесской области будут судить мужчину за сбыт табака для кальяна

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области завершили досудебное расследование гражданина, который с начала 2024 года наладил сбыт незаконно изготовленных табачных изделий.

В ходе обысков детективы БЭБ изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, черновые записи и транспортное средство, а также уголь и почти тонну фасованного табака для кальяна разных торговых марок, то есть почти 10 тыс. пачек без марок акцизного налога Украины.

Общая сумма изъятого составляет более 4 млн. грн.

В настоящее время фигурант уголовного производства сообщен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение в целях сбыта или хранения с этой целью, а также сбыт или транспортировка в целях сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров).

Дело направлено в суд с обвинительным актом.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления детективов по стратегической защите экономики ТУ БЭБ в Одесской области, оперативники Одесского пограничного отряда.

Процессуальное руководство – прокуроры Одесской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности сообщило директору компании о подозрении в уклонении от уплаты 9,7 млн грн НДС

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве сообщили о подозрении директору компании из сферы оптовой торговли химическими продуктами. Ему инкриминируют присвоение государственных средств в особо крупных размерах, подделку документов и уклонение от уплаты более 9,7 млн грн налога на добавленную стоимость.

Следствием установлено, что должностные лица предприятия умышленно, по предварительному сговору, скрыли объекты налогообложения, не отразив в отчетности факты проведения хозяйственных операций на общую сумму более 58 млн грн. Как следствие, компания уклонилась от уплаты более 9,7 млн. грн. НДС. Сумма нанесенного Государственному бюджету Украины убытка подтверждается выводами судебной экономической экспертизы.

Детективы Бюро сообщили директору компании о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Продолжается досудебное расследование, начатое на основании исследования аналитиков ТУ БЭБ в Киеве, по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/