Новости Донецкой области (Донбасса) и Украины

2 октября 2024 года

Уклонение от уплаты более 15 млн грн налогов

Уклонение от уплаты более 15 млн грн налогов: детективы БЭБ сообщили о подозрении предпринимателю в Киевской области

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области сообщили о подозрении местному предпринимателю по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В течение длительного периода компания, специализирующаяся на оптовой торговле алкогольной продукцией на территории Киевской области, умышленно уклонялась от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц и акцизного налога по розничной продаже алкоголя.

Следствием установлено, что предприниматель осуществлял оптовую торговлю алкогольной продукцией, в основном за наличные, а в налоговом учете указывал лишь незначительную часть прибыли. В дальнейшем подозреваемый фиктивно списывал товар посредством оформления бестоварных операций.

Таким образом, он уклонился от уплаты более 15 млн грн налогов. Сумма нанесенного государству ущерба подтверждена заключением судебно-экономической экспертизы.

В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели обыски в складских и офисных помещениях и изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, более полумиллиона гривен неучтенной наличности.

В настоящее время руководителю предприятия поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения.

Досудебное расследование было начато на основании аналитического продукта, составленного аналитиками Территориального управления БЭБ в Киевской области.

Следствие продолжается.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности во Львове задержало членов

Детективы Территориального управления БЭБ во Львовской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала поддельную иностранную валюту.

Досудебным расследованием установлено, что в состав группы входило 5 человек. Еще 2 человека организаторы привлекали периодически.

Подозреваемые покупали поддельные доллары США, а затем обменивали их на гривну в пунктах обмена валют. Также за фальшивую валюту рассчитались за подержанную технику.

Детективы задокументировали 6 эпизодов преступной деятельности. В общей сложности фальшивомонетчики сбыли 6 600 поддельных долларов США и пытались сбыть еще 3 300 долларов.

Сотрудники БЭБ провели 14 обысков и изъяли 5 автомобилей, мобильные телефоны, компьютерную технику, флэш-носители информации, военно-учетные документы на разных людей, более 230 тыс. грн наличными в эквиваленте и 20 500 долларов США с признаками подделки.

Детективы Теруправления БЭБ во Львовской области сообщили о подозрении 7 фигурантам уголовного производства в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса.

В настоящее время члены группы задержаны и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 10 млн грн, а также в виде домашнего ареста в ночное время суток.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УСР во Львовской области ДСР Национальной полиции Украины.

Процессуальное руководство – прокуроры Львовской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности в Виннице обеспечило возмещение 5,5 млн грн в бюджет

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты бюджета единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Установлено, что бухгалтер сельскохозяйственного предприятия-производителя, зная об обязательности уплаты взноса и имея достаточное количество поступлений для его погашения, умышленно платила его не в полном объеме.

Сумма неуплаченного взноса составляет более 5,5 млн. грн.

В ходе досудебного расследования предприятие добровольно и в полном объеме возместило нанесенный государству 5,5 млн грн ущерба, а также начисленные штрафные санкции и пеню, возникшие из-за несвоевременной уплаты необходимых налогов, в размере почти 1 млн грн.

В настоящее время уголовное производство по ч. 4 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

Процессуальное руководство осуществляли прокуроры Винницкой областной прокуратуры

По материалам Бюро экономической безопасности будут судить волынянина, продававшего электронные сигареты

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области завершили досудебное расследование в отношении жителя района Ковеля, который реализовывал одноразовые электронные сигареты и компоненты к ним без марок акцизного налога.

Следствием установлено, что мужчина хранил контрафактный подакцизный товар в жилом помещении.

Во время обыска в доме, где проживает фигурант, детективы БЭБ обнаружили и изъяли электронные сигареты с жидкостями и картриджи со смесью для курения.

Также правоохранители зафиксировали факт продажи электронных сигарет и легализации средств, полученных незаконным путем.

Фигурант объявлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение в целях сбыта, хранения, транспортировки, сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров и легализация доходов, полученных преступным путем).

Обвинительный акт направлен в суд.

Досудебное расследование в отношении лиц, у которых подозреваемый приобрел одноразовые электронные сигареты и компоненты, продолжается.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Волынской области.

Процессуальное руководство – прокуроры Волынской областной прокуратуры

Бюро экономической безопасности flickr.com/photos/esbu/